证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-037 广东利扬芯片测试股份有限公司 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可 转债"）的注册申请。 根据公司于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 6 月 27 日以 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-038 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118048 | | | | | | 可转债简称 | 利扬转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 利扬转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726135 | | | | | | 原股东配售简称 | 利扬配债 | | | | | | 转债申购代码 | 718135 | | | | | | 转债申购简称 | 利扬发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | | 7 | 月 | 2 | 日）（9:30-11:30,13 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名郑文为广东利扬芯片 测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名郭群为广东利扬芯片 测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名游海龙为广东利扬芯 片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届监事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐 杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会 的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-032 公司监事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1.1《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-035 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事邓先学先生共同组成第四届监事会。根据相关规定，公司第四届监事会非职工 代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和第三 届监事会的任期于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 公司于 2024 年 6 月 17 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-036 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 6 月 17 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司向关 联方郭汝福租赁厂房及宿舍，拟增加 2024 年日常关联交易金额为 217,356.00 元，本次增加后的 2024 年预计日常关联交易金额为 4,448,872.60 元。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议对本次增加日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，无需提交股东大会 审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司新增 202 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-034 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 邓先学先生 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会的任期 于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表 大会，会议经民主讨论、表决，一致同意选举邓先学先生（简历详见附件）担任 公司第四届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策 的有关规定，会议决议合法、有效。 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四 届 ...