广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以货币资金、实物资产、无形 资产等形式进行的各种投资活动，对外投资包括以下情形： 广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 9 月） 第五条 公司控股股东、实际控制人不得通过对外投资方式损害公司和其他股 东的合法权益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在各自的权限范围 内，对公司对外投资做出决策；公司总经理根据董事会的授权，批准董事会授权 范围内的对外投资。 第七条 公司发生的对外投 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")等法律法规和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，修订本细则。 广东利扬芯片测试股份有限公司总经理工作细则（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理及其他 高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第七条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可 以连任。 第八条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。国家公 务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第九条 总经理应当具备下列条件： 1 / 10 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作， ...

广东利扬芯片测试股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结构，提 高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作为投资者关系管理工作设 置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投 资者对公司的了解，实现公司整体利益最 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为促进广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履 行职责，并对董事会负责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 1 / 10 广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，募集资金使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司"） 会计师事务所选聘（包含续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升审 计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会会议规则（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的职责，规范工作程序，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东 利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公 司财务信息及其披露，以及公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等 法律法规以及规范性文件和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定《广东利扬芯片测试股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联股东及董事回避表决的原则。 第三条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利 ...