证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-038 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118048 | | | | | | 可转债简称 | 利扬转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 利扬转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726135 | | | | | | 原股东配售简称 | 利扬配债 | | | | | | 转债申购代码 | 718135 | | | | | | 转债申购简称 | 利扬发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | | 7 | 月 | 2 | 日）（9:30-11:30,13 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-037 广东利扬芯片测试股份有限公司 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可 转债"）的注册申请。 根据公司于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 6 月 27 日以 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人郭群，已充分了解并同意由提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事 会提名为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬芯 片测试股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-036 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 6 月 17 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司向关 联方郭汝福租赁厂房及宿舍，拟增加 2024 年日常关联交易金额为 217,356.00 元，本次增加后的 2024 年预计日常关联交易金额为 4,448,872.60 元。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议对本次增加日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，无需提交股东大会 审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司新增 202 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-033 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名郑文为广东利扬芯片 测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-034 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 邓先学先生 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会的任期 于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表 大会，会议经民主讨论、表决，一致同意选举邓先学先生（简历详见附件）担任 公司第四届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策 的有关规定，会议决议合法、有效。 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四 届 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-031 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本 次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说 明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人， 实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜 诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立 ...