广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届监事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐 杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会 的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-032 公司监事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1.1《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； ...

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的通知已 通过电子邮件形式送达全体独立董事，经全体独立董事一致同意豁免本次会议的 通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由郭群女士担任会议主持人。 会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、独立董事专门会议表决情况 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 我们认为：本次增加关联交易是为了满足公司生产经营的需要，关联交易按 照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的相关规 定。 广东利扬芯片测试股份有限公司 综上，我们一致同意《关于增 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名游海龙为广东利扬芯 片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-035 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事邓先学先生共同组成第四届监事会。根据相关规定，公司第四届监事会非职工 代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和第三 届监事会的任期于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 公司于 2024 年 6 月 17 ...

综上，我们同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人游海龙先生、郑文先生、郭群 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名郭群为广东利扬芯片 测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人游海龙，已充分了解并同意由提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董 事会提名为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬 芯片测试股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 广东利扬芯片测试股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-030 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,309,140 股为基数，每股派发 现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 20,030,914 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-028 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本 次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说 明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人， 实际到会董事 9 人。 公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资 本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等文件更新财务数据的提示性公告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-029 鉴于公司已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等 文件中涉及的财务数据进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券证券募集说明书(注册稿)（2023 年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）向不 ...