科兴生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 科兴生物制药股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 2 | | | 第三章 | 信息披露的内容 4 | | | 第一节 | 一般规定 4 | | | 第二节 | 定期报告 5 | | | 第三节 | 临时报告 8 | | | 第四章 | 未公开信息的内部流转、审核及披露流程 13 | | | 第五章 | 信息披露的媒体 | 15 | | 第六章 | 信息披露事务管理 | 15 | | 第一节 | 信息披露管理部门及其负责人职责 15 | | | 第二节 | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会、高级管理人员的职责 | 16 | | 第三节 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 17 | | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 17 | | | 第八章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 18 | | | 第九章 | 附则 | 18 | 科兴生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 ...

科兴生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科兴生物制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （H 股发行上市后适用） 二〇二五年九月 | | | 科兴生物制药股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-082 科兴生物制药股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<科兴生 物制药股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称 "本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等 境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 对《公司章程》进行了修订，形成本次发行上市后适用的《科兴生物 ...

第一条 为加强科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《科兴生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的 旨在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管 理人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与 发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之 任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化 （包括性别多元化等）的裨益。 科兴生物制药股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第三章 程序、监察、汇报 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称" ...

科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现 将具体情况公告如下： 科兴生物制药股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-085 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平， 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年18万元人民币调整为每人每年24万元人 民币。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公 司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合 法权益，符合公司长远发展的需要。 科兴生物制药股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 1 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议，调整后的 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-083 科兴生物制药股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同（香港）会计师事务所有限公司 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的 议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"致同香港"） 为公司公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）的专项审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 名称：致同（香港）会计师事务所有限公司 成立日期：2012 年 2 月 7 日 组织形式：有限责任公司 注册地址：中国香港铜锣湾恩平道 28 号利园二期 11 楼 首席合伙人：林敬义 截至 2024 年末，致同（香港）会计师事务所有限公司从业人员近 320 ...

科兴生物制药股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 | 专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张汉斌、方俊辉、王小琴 | 张汉斌 | | 薪酬与考核委员会 HE | RUYI（何如意）、张汉斌、赵彦轻 | HE RUYI | 上述专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效。公司第三届董事 会战略委员会、第三届董事会审计委员会成员保持不变。 特此公告。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-084 科兴生物制药股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成 人员的议案》。鉴于公司拟公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为完善公司治理结构和满足公司 本次发行上市之 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-081 科兴生物制药股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市方案的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下： 为深化科兴生物制药股份有限公司"创新+国际化"的战略布局，加快海外 业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本 市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司拟发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。公司本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-086 科兴生物制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-080 科兴生物制药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 9 月 29 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长邓学勤主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司"创新+国际化"的战略布局，加快海外业务发展，进一步提高 公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势， 优化资本结构，拓 ...