证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-040 科兴生物制药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹红中先生，其基本情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事曹红中 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 14 日（周五）召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深圳大学， 本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-397 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-038 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 378.6 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 19,919.865 万股的 1.90%。本次授予为一次 性授予，无预留权益。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管 理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-039 科兴生物制药股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-037 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实 ...

证券简称：科兴制药 证券代码：688136 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 科兴生物制药股份有限公司 二〇二四年五月 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 四、截至本激励计划公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%，本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 12 元/股。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-035 科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创 益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 133,781,163 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 133,781,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7997 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划有利于健全公司激励机制，推 动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。独立董事一致同意公 司实施本次激励计划，并将相关议案提交董事会审议。 经审议，独立董事认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《限制性股票激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 ...

科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 序 | | | | 授予限制性 | 获授数量占 授予限制性 | 获授数量占 本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 股票总数的 | 公告日股本 | | | | | | (万股) | | | | | | | | | 比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 赵彦轻 | 中国 | 董事、总经理 | 15 | 3.96% | 0.08% | | 2 | 崔宁 | 中国 | 董事、副总经理 | 10 | 2.64% | 0.05% | | 3 | 王小琴 | 中国 | 董事、董事会秘 | 10 | 2.64% | 0.05% | | | | | 书、财务总监 | | | | | 4 | 马鸿杰 | 中国 | 副 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》、公司限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 三、考核范围 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于 ...