科兴生物制药股份有限公司 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-062 关于终止部分日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●对上市公司的影响：公司根据目前生产经营的具体安排，与相关交易对方 经过审慎协商达成一致并经公司董事会审议通过后，终止上述日常关联交易协议。 上述日常关联交易协议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情 形，对公司正常生产经营活动无影响。 三、关联交易标的基本情况 此次终止关联交易协议涉及的云升天纪物业位于广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 1#楼 2 层 04+06 单位，面积 1650 平方米，五年租金总额约 482.03 万元，物业管理费五年总额约为 79.20 万元。 四、本次交易终止事项对公司的影响 公司控股子安合动保原计划承租上述标的，扩大日常经营场地，用于建设生 物安全防护二级（P2）实验室，开展载体疫苗研发过程中的毒种库制备等与病原 菌相关的研发实验。根据公司发展战 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-059 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定,董事会全体成员对公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》进行审阅。公司 2024 年半年度报告未经会计师事 务所审计；经本次董事会审议通过后，同意对外报送公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 19 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 202 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-064 科兴生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品结算账户的开立情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为满足部分暂时闲置募集 资金现金管理的需要，在招商银行股份有限公司深圳宝安支行等开立了募集资金 理财产品结算账户，具体内容详见公司分别于2021年2月5日、2021年9月3日、2024 年6与7日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于开立理财产品 专用结算账户的公告》（公告编号：2021-008、2021-038、2024-042）。 二、募集资金理财产品结算账户的注销情况 截至本公告披 露 日 ， 公 司 在 招 商 银 行 深 圳 宝 安 支 行 账 户 （ 账 号 ： 531902250710119）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-060 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 公司监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公 司《2024 年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司 2024 年半年度的财 务状况和经营成果。在作出本决议之前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-063 科兴生物制药股份有限公司 关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科兴制药"）及相关人 员于2024年8月1日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证 监局"）下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕76号、77号，以下统称"《决 定书》"），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。相关内容详见公司 于2024年8月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及 相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局<行政监管措施决定书>的公 告》（公告编号：2024-058）。 收到《决定书》后，公司对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对 性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定 和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改 措施。具体如下： 一、公 ...

公司代码：688136 公司简称：科兴制药 2024 年半年度报告 科兴生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险，有关内容敬请查阅本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人邓学勤、主管会计工作负责人王小琴及会计机构负责人（会计主管人员）王书玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

上 海 证 券 交 易 所 关于对科兴生物制药股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 上证科创公监函〔2024〕0036 号 当事人： 科兴生物制药股份有限公司，A 股证券简称：科兴制药，A 股证券代码：688136； 邓学勤，科兴生物制药股份有限公司时任董事长； 赵彦轻，科兴生物制药股份有限公司时任总经理； 王小琴，科兴生物制药股份有限公司时任财务总监兼董事 会秘书。 根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对科兴生物 制药股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》 （〔2024〕76 号）和《关于对邓学勤、赵彦轻、王小琴采取出具 警示函措施的决定》（〔2024〕77 号）（以下合称《行政监管措施》） 查明的事实，科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制药或 公司）存在下列违规行为。 二是未保持自愿信息披露的持续性。2022 年，公司自愿披 露了人干扰素α2b 泡腾胶囊临床试验申请获得受理、收到药物 临床试验批准通知书等公告。但是，该项目于 2024 年 1 月终止， 公司未及时披露相关终止情况，仅在 2023 年年报中予以披露。 三是使用募集资金进行现金管理不规范。2023 年以来，公 司存 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")近日办理完成部分募集资金 专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 22.33元，本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元，扣除保荐承销等发行 费用114,608,529.84元，募集资金净额为994,640,919.16元。上述募集资金已全 部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2020年12月7日出具 大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。 上述募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-058 科兴生物制药股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日分别收 到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东监管局"）下达的《行 政监管措施决定书》（〔2024〕76号、77号），现就主要内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "科兴生物制药股份有限公司、邓学勤、赵彦轻、王小琴： 前期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题: 一、2023年年度业绩预告信息披露不准确。2024年1月31日，你公司披露《2023 年年度业绩预告》，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,000 万元到-8,500万元，扣除非经常性损益后的净利润为-12,000万元到-9,500万元。 2024年2月24日，你公司披露《2023年年度业绩预告更正公告》，更正后预计20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 实际控制人免于以要约方式 增持股份的专项核查意见 事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非专项核查意见另有说明,下列词语之特定含义如下: | 科兴制药、公司 | 指 | 科兴生物制药股份有限公司,为一家依据中国法律成立并有效 存续的股份有限公司,其发行的股票依法在上海证券交易所科 | | --- | --- | --- | | | | 创板上市交易,股票代码:688136 | | 增持人 | 指 | 邓学勤先生 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次增持 | 指 | 增持人于 2024年1月31日至2024年7月30日期间以自有 资金通过上交所集中竞价交易方式合计增持公司股份 762,710 | | | | 股,占公司总股本 199,198,650 股的 0.38%。 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法 ...