证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-076 科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前 提下，使用最高余额不超过 2 亿元（含 2 亿）的部分闲置募集资金及最高余额不 超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 22. ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-078 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人：合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报 表范围内的子公司 公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外 币）40,000 万元，截止披露日，公司对外担保余额为 15,160 万元 本次担保是否有反担保：否 本次担保无需提交股东大会审议 交通银行股份有限公司），在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公 司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收 购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保 金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。 （二）本次担保事项履行的审议程序。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十八 ...

二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 科兴生物制药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 科兴生物制药股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律 ...

特此公告。 关于制订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，经公司2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 新制订了《科兴生物制药股份有限公司舆情管理制度》，具体内容已于同日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-075 科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 ...

科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-079 （一）日常关联交易履行的审议程序 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。 本议案已经第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，并同意将该议 案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的 2025 年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经 营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影 响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 公司审计委员会就该议案 ...

关于公司 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年向银行等金融机构申请融 资额度的议案》，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的 子公司）2025年拟向银行等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或 等值外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等 在上述融资额度内进行抵押或质押担保。 一、基本情况 根据业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额 度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵 押或质押担保。本次申请融资额度自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31 日止。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-077 科兴生物制药股份有限公司 ...

科兴生物制药股份有限公司 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-080 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开的 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期的归属事项已于2024年10月31日完成股份登记工作，归属股票 数量44.36万股，并于2024年11月6日上市流通。本次归属完成后，本公司的总股 本由199,198,650股变更为199,642,250股，注册资本由人民币199,198,650元变 更为人民币199,642,250元。具体内容详见公司2024年11月2日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及其指定媒体披露的《关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对科兴制药使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人 民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 万 ...

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于终止人干扰素α2b 喷雾剂临床试验的公告 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-081 截至2024年9月30日，公司人干扰素α2b喷雾剂项目研发投入累计1,918.64 万元，按照相关会计准则和公司会计政策，该项目的全部研发支出已计入相应会 计期间损益。 本次终止人干扰素α2b 喷雾剂项目的临床试验，不会对公司当期和未来的 生产经营及业绩产生重大影响，对公司药品研发的投入和布局不会带来实质影 响，公司将继续推进已有其他在研管线的研发工作。 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 研发的人干扰素α2b 喷雾 剂处于临床研究阶段。近日，经公司审慎考量该药物的后续开发风险，决定终止 该项目的临床试验。现将相关情况公告如下： 一、相关药物基本信息 1、产品名称：人干扰素α2b 喷雾剂 2、受理号：CXSL2200374 国 3、剂型：喷雾剂 二、终止原因 鉴于人干扰素α2b 喷雾剂项目目前仅完成临床 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-082 科兴生物制药股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，综 合考虑公司研发项目战略布局以及原核心技术人员工作重心侧重和岗位变化，经 公司管理层研究决定，原核心技术人员何社辉先生因不再参与公司具体研发项 目，公司不再认定其为核心技术人员。何社辉先生仍任职于公司，其在公司任职 期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司。何社辉先生 的岗位调整不存在影响公司知识产权完整性的情况，不会对公司技术研发和生产 经营带来不利影响。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡 献等相关因素，决定新增认定李会铭先生、尚维女士为公司核心技术人员。 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整， 后备人员充足 ...