科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 21 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-021 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023 年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依 照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规 和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及 ...

科兴生物制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005691 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 科兴生物制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 科兴生物制药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005691 号 科兴生物制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制 药）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

科兴生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 | 责任追究 8 | | 第七章 附 | 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为了规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的管理，提高募集资金上市公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《科兴生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科兴生物制药股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 科兴生物制药股份有限公司 大华核字[2024]0011005690 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acamof.com.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acaosf.gov.cn）"进行企 科兴生物制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 科兴生物制药股份有限公司 2023 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 0) 5835 0011 传真 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科兴生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会委任。薪 酬与考核委员会召集人负责主持委员会工作。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

科兴生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2023 年度，本 着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积 极作用。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深 圳大学，本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员，2000 年至 2005 年任广东融关律师事务所律师， 2005 年至 2007 年任广东新东方律师 事务所律师，2 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-023 科兴生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 | 项目 | 募集资金使用情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,109,249,449.00 | | 减：发行费用 | 114,608,529.84 | | 募集资金净额 | 994,640,919.16 | | 减：募投项目累计投入金额 | 756,125,825.04 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放和实际使用情 况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的 ...

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 科兴生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2023 年度，本 着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积 极作用。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第四章 | 董事长的职责 9 | | 第五章 | 会议通知和签到规则 10 | | 第六章 | 会议提案规则 11 | | 第七章 | 会议议事和表决规则 12 | | 第八章 | 会议决议与记录 13 | | 第九章 | 附则 14 | 科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科 兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第三条 董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等相关规定，对科兴制药首次公开发行股票部分募投项目 延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 ...