中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址： ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：科兴生物制药股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系方式：0755-23953869 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | 2020年12月14日，科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"） 首次公开发行股票并在科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐 机构"）作为科兴制药的保荐机构，对科兴制药进行持续督导，持续督导期为2020 年12月14日至2023年12月31日。 2023年度，中信建投证券对科兴制药的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-032 科兴生物制药股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 19 日(星期日)16:00 前通过科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@kexing.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部 用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动 公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股 份变动公告后 3 年内完成出售。回购价格不超过 26.08 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-031 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到挪威药品管理 局（Norwegian Medical Products Agency）依据欧洲药品管理局(European Medicines Agency，EMA)相关法规颁发的《CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER》（即《药品GMP证书》）。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-030 科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于通过欧盟 GMP 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将相关情况公告如下： 企业名称：科兴生物制药股份有限公司 认证产线：3 号楼四楼 301 车间 A 线 证书有效期：3 年 签发机关：挪威药品管理局 二、主要产品的市场情况 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）剂型具备临床用药优势，相对普通紫杉醇注 射液和紫杉醇脂质体，安全性和患者依从性有所提升，临床认可度较高。 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是欧洲医学肿瘤学会指南推荐治疗转移性胰 腺癌和非小 ...

2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科兴生物制药股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关 规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐安、独立 董事曹红中、董事朱玉梅，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事唐安担任。 因董事朱玉梅女士于 2023 年 10 月辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞 去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整专门委员 会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会成员调整后为独立董事唐安（召集 人）、独立董事曹红中、独立董事陶剑虹。 科兴生物制药股份有限公司 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-028 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议和第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资 项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"首发募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对首发募投项目"药物生产 基地改扩建项目"进行延期，预定达到可使用状态的时间由原计划的 2024 年延期 至 2026 年 6 月 30 日；将首发募投项目"研发中心升级建设项目"的实施期限由原 计划的 36 个月延期至 2025 年 12 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公 司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于科兴生物制药股份有限公司 2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，对科兴制药 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除保荐承销等发行费用 114,608,529.84元，募集资金净额为 994,640,919. ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 科兴生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-029 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...