一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 许建笙：1987年出生，中国香港籍，毕业于香港大学建筑学院，房地产科， 获得硕士学位，城市土地学院会员。2011年2月至2011年9月任EAS West，LP营 销发展经理。2011年11月至2014年5月任加皇投资理财有限公司副总监；2015年9 月至今 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对清溢光 电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1972 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,680 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 8.78 元， 募集资金总额为人民币 58,650.40 万元，扣除发行费用人民币 6,416.68 万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-009 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限公 | | --- | --- | | | 司提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,000.7564 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.77 元/股~18.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 姓名 机构 及人员姓名 1 杨博钧 中信证券 2 陈旺 中信证券 3 李镜池 深圳市泰聚投资 4 刘磊 鑫鼎基金 5 翁骋 中新融创 6 余维念 高益基金 7 黄傲雪 前海开源 8 林志霆 华能贵诚信托 9 刘权 信达澳亚 10 孙欣 方瀛研究与投资 11 朱然 信达澳亚 12 谢俊伟 厦门建发股份有限公司 13 刘伟 首钢基金 14 曾文传 中航基金 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-008 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份814,844股，占公司 总股本266,800,000股的比例为0.31%，回购成交的最高价为18.17元/股，最低价为 15.77元/股，支付的资金总额为人民币13,785,894.78元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 1 截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份814,844股，占公司总股本266,800 ...

2024年2月22日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份50,966股，占公司总股本 266,800,000股的比例为0.02%，回购成交的最高价为16.00元/股，最低价为15.77元/ 股，支付的资金总额为人民币811,993.49元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月16日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不 超过26.92元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 5,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体 内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳清溢光电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号： ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-006 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票， 主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币26.92元，该价格不高于公司董事会审议通过回购方 案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司控股 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-003 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 相关股东是否存在减持计划 公司控股股东及实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东、董事、监事和 高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司股份的计划。若相关主体 未来拟实施股份减持计划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履 行信息披露义务。 相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， ...

深圳清溢光电股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 16 日以通讯方式召开 第九届董事会第十六次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议 由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-004 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值， 增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-002 深圳清溢光电股份有限公司 关于公司控股股东提议公司回购股份暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）董事会于 2024年2月7日收到公司控股股东光膜（香港）有限公司（以下简称"香港光膜"） 《关于提议深圳清溢光电股份有限公司回购公司股份的函》。为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心 和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心， 结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，香港光膜提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措，努力通过良 好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切 ...