证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-017 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching RMB 1.2 billion, representing a growth of 25% year-over-year[11]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥924,162,219.59, representing a year-on-year increase of 21.26% compared to ¥762,153,955.37 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥133,867,215.83, a 35.18% increase from ¥99,031,622.19 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 44.19% to ¥194,561,868.37, up from ¥134,935,822.28 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.50, reflecting a growth of 35.14% compared to ¥0.37 in 2022[21]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥2,076,683,215.28, a 19.14% increase from ¥1,743,035,727.90 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity increased to 10.04% in 2023, up from 7.98% in 2022, marking an increase of 2.06 percentage points[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥112,614,850.06, which is a 42.48% increase from ¥79,040,538.41 in 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥256,395,973.67 in Q4 2023, showing consistent growth throughout the year[24]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥39,235,379.21, indicating strong performance in the last quarter[24]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.6 per 10 shares, totaling RMB 42,412,252.96, which represents 31.68% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of March 31, 2024, is 266,800,000 shares, with 1,723,419 shares deducted for the repurchase account, resulting in a base of 265,076,581 shares for the dividend calculation[5]. - The company has not conducted a capital reserve transfer to increase share capital or issued bonus shares for the 2023 fiscal year[5]. Risk Management and Governance - The company has detailed risk factors in the management discussion and analysis section of the report, indicating a proactive approach to risk management[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance and oversight[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees reported[7]. - The company has not experienced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[6]. Market and Product Development - User data indicates a rise in active users by 15%, totaling 3 million users by the end of 2023[12]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of RMB 1.5 billion for 2024, indicating a projected growth of 25%[12]. - New product development includes advancements in Micro OLED technology, which is expected to enhance product offerings in the display market[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[12]. - A strategic acquisition of a local competitor is planned, which is anticipated to increase production capacity by 30%[12]. - The company is investing in AI technology, aiming to integrate AI capabilities into its product lines, which is expected to drive demand for AI chips[12]. - Research and development expenses increased by 10%, totaling RMB 150 million, reflecting the company's commitment to innovation[12]. - The company has successfully reduced production costs by 5% through the implementation of new manufacturing processes[12]. - The introduction of a new LTPO technology is expected to improve product performance and energy efficiency, enhancing competitive advantage[12]. Industry Trends and Market Outlook - The global semiconductor market size in 2023 was approximately $520.1 billion, a decrease of 9.4% from 2022, with a projected revenue of $588.36 billion in 2024, indicating a 13.1% growth[32]. - The demand for mask products is expected to grow significantly due to the acceleration of new product development by manufacturers in the flat panel display sector[32]. - The flat panel display market is projected to exceed 300 million square meters by 2027, driven by increasing demand for larger screens in TVs and mobile devices[54]. - The domestic flat panel display industry is expected to account for approximately 45% of global 6th generation capacity by 2026, with over 80% for 6th generation and above[56]. - The semiconductor chip industry in mainland China is experiencing rapid development, with significant market space for mask plates[71]. - The global semiconductor photomask market reached $5.5 billion in 2022, with a projected contraction of 3% in 2023, but expected to rebound in 2024 due to new designs and product updates[78]. Research and Development - The company has increased its core technology count from 50 to 68, adding 18 new core process technologies during the reporting period[93]. - The company has established the "Guangdong Province Mask Engineering Technology Research and Development Center" to enhance its technological development capabilities[112]. - The company is focusing on product innovation and expanding its product portfolio to create new profit growth points[164]. - The company is actively engaging in research and development to innovate and meet evolving market demands[178]. - The company has applied for 8 invention patents and 28 utility model patents during the reporting period, with a total of 204 applications and 144 granted patents to date[102]. Strategic Initiatives - The company plans to issue A-shares to specific targets in 2023, with a focus on technology innovation funding[196]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025[196]. - The company is set to continue expanding its market presence and exploring new investment opportunities[196]. - The company is focusing on expanding its mid-to-high-end flat panel display mask production capacity to meet market demands[114]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $300 million earmarked for potential deals[181]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance framework, including a board of directors and various specialized committees to ensure effective decision-making[171]. - The company’s board members attended shareholder meetings consistently, with no instances of consecutive absences reported[197]. - The audit committee's meetings included discussions on the use of raised funds and compliance with corporate governance standards[199]. - The company has a total of 10 board members, with 4 being independent directors, ensuring a balanced governance structure[198].

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-248 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 271,823,375.62 | 48.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,590,830.56 | 155.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 44,700,665.25 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人光膜(香港)有限公司,现提名许建玺先生为深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳清溢光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人深圳清溢光电股份有限公司董事会，现提名陈建惠为深圳 清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清溢光电股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳清溢光 电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-012 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），并经上海证券交易所同 意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"清溢光电"）由 主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元（其中不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，该部分属于发行费用；税款为 299.12 万元，该部分不属于发行费用）后的 募集资金为 53,366.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为对公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 履行了对天健所在 2023 年度的审计工作情况监督职责。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳清溢光电股份有限公司 （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：王国海 （6）2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2,272 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （7）2023 年经审计总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业 务收入 18.40 亿元。 （8）2023 度上市公 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-010 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税）。本年度不派送红股，不 进行转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 133,867,215.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 479,999, ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 页 四、附件……………………………………………………………第 87—90 页 （一）本所执业证书复印 ...