重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-004 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,044,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,044,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 10.5796 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 10 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 20 日召开。上海市锦天城（深 圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健律师、王振湘律 师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 12—50 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 51—54 页 | | ...

深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳 清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）特制定 2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Qingyi Microelectronics Co., Ltd., a subsidiary of Qingyi Optoelectronics (688138.SH), has been recognized as a high-tech enterprise, showcasing its achievements in technological innovation, R&D investment, and talent development [1] Group 1: Company Recognition - Qingyi Microelectronics has received the high-tech enterprise certification, with certificate number GR202444201823, issued on December 26, 2024 [1] - The recognition reflects the company's excellence in technology innovation and R&D efforts [1] Group 2: Future Outlook - The company plans to continue increasing its investment in technology innovation and R&D to enhance its independent innovation capabilities [1] - Qingyi Microelectronics aims to provide better services to customers and contribute to the ongoing development of the photomask industry [1] - The company is committed to steadily advancing towards higher goals [1]

Core Viewpoint - The seventh Supply Chain Partner Conference held by Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. emphasized the importance of collaboration and innovation in the semiconductor industry, showcasing the recognition of suppliers' contributions to quality and delivery efficiency [1] Group 1: Event Highlights - The conference attracted numerous supplier partners to discuss new dynamics and opportunities in the industry [1] - Shenzhen Qiying Microelectronics, a subsidiary of Qingyi Optoelectronics, received the "Delivery Assurance Award" for its outstanding product quality and responsiveness to customer needs [1] Group 2: Company Recognition - Zhuzhou CRRC Times' award to Qiying Microelectronics reflects high recognition of its product quality, delivery efficiency, and after-sales service [1] Group 3: Industry Context - The semiconductor industry is experiencing robust growth, making supply chain stability and security crucial for success [1] - Qiying Microelectronics is committed to enhancing internal management mechanisms and emergency response capabilities to support customers in complex environments [1] Group 4: Company Values - Qingyi Optoelectronics adheres to core values of "customer first, quality as the foundation, people-oriented, and integrity-driven" to ensure stable supply of semiconductor masks [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3] Core Views - The completion of the high-precision mask production base project is expected to accelerate domestic substitution in the semiconductor industry [1] - The company is a leading domestic manufacturer of photomasks, focusing on various advanced technologies and products, including LTPS, IGZO, AMOLED, MicroLED, and semiconductor chips [2] - The company is positioned to benefit from the rising demand for photomasks in the domestic flat panel display and semiconductor industries, with significant growth potential anticipated [2] Summary by Sections Company Overview - Qingyi Optoelectronics is one of the earliest established photomask manufacturers in China, providing a diverse range of products for flat panel displays and semiconductor chips [2] Market Potential - The global semiconductor photomask market size is approximately $9.528 billion in 2023, with China's market size around $1.778 billion [2] - The demand for photomasks in China's flat panel display industry is expected to increase from 57% in 2022 to 60% by 2026 [2] Financial Projections - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.159 billion, 1.432 billion, and 1.767 billion yuan, with year-on-year growth rates of 25.4%, 23.6%, and 23.4% respectively [7] - Expected net profits for the same period are projected to be 192 million, 251 million, and 336 million yuan, with corresponding P/E ratios of 33.4, 25.6, and 19.1 [7] Investment Strategy - The company is expected to benefit from the domestic panel industry's rise and the release of new production capacity, leading to a potential increase in sales gross margin [2][7] - The total investment for the new production base projects is 3.5 billion yuan, aimed at enhancing production capabilities for high-precision and high-end semiconductor photomasks [2]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-003 深圳清溢光电股份有限公司 （二）截至本公告披露日，公司本次股份回购方案已实施完毕，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,723,419 股，占公司总股 本 266,800,000 股的比例为 0.65%，回购成交的最高价为 18.17 元/股，最低价为 15.77 元/股，支付的资金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由控股股东光膜（香港）有限公司提 议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 26.76 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-002 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）拟以自有 资金人民币50,000万元对控股子公司佛山清溢微电子有限公司（"清溢微" 或"标的公司"）进行增资，价格为人民币2.7754元/单位注册资本（以下简 称"本次增资"）。清溢微的少数股东深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"双翼齐飞合伙"）同意放弃优先购买权，不进行同比例 增资。增资后公司直接持有清溢微95.5171%的股权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司 重大资产重组。 清溢光电第十届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关 联交易的议案》，在前述董事会会议召开前，清溢光电召开了第十届董事会 独立董事专门会议第二次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意 通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次对清溢微增资因 涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易 ...