深圳清溢光电股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 二 0 二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免信息披露的范围 | 3 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的审核程序 4 | | | 第四章 | 责任与处罚 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳清溢光电股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为的管理，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）、《深圳清溢光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所其他相关业 务规 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-060 深圳清溢光电股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 | 公司名称 | 佛山清溢光电有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2023 年 月 日 | 9 | 4 | | 法定代表人 | 唐英敏 | | | | 注册资本 | 20,000 万元人民币 | | | | 注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区 1 号联东优谷北苑 3 座 | | | | | 室（住所申报） 102-9 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | 统一社会信用代码 | 91440605MACU2R9U3M | | | | 股权结构 | 深圳清溢光电股份有限公司持股 100.00% | | | | 经营范围 | 一般项目：显示器件制造；集成电路制造；电子专用材料 | | ...

Financial Performance - The company's earnings per share and net assets per share achieved year-on-year growth in 2024, enhancing the attractiveness of its stock in the market and providing a solid foundation for future dividends [1] - The gross profit margin and net profit margin improved in 2024, indicating optimized product structure and increased competitiveness in the market [1] Cash Flow and Debt Situation - The company's financial status is normal, with no potential financial risks reported for 2024 [2] - Accounts receivable increased by 35.01% year-on-year in the first half of 2024, but the company stated that production operations are normal [2] Operating Costs - Sales, management, and financial expenses as a percentage of revenue increased in 2024, reflecting a rise in operating costs primarily due to equipment orders and construction for the Foshan project [2] - The increase in financial expenses was attributed to interest expenses from loans and exchange losses due to currency fluctuations [2] Production Capacity and Technological Advancements - The Foshan production base project has a total investment of 3.5 billion yuan, aimed at enhancing production capacity and technological capabilities in the field of high-precision mask plates [3] - The company has achieved mass production of 8.6-generation high-precision TFT mask plates and 6-generation AMOLED/LTPS mask plates, with ongoing development for advanced semiconductor mask plates [3] Market Position and Competitiveness - The company is expanding its production capacity for high-end mask plates, which is expected to fill the demand gap in the upstream display industry and enhance long-term development [3] - The growth in revenue and profitability in 2024, along with technological advancements and domestic substitution opportunities, is expected to improve the company's market competitiveness [4] Capital Expenditure and Financing - Capital expenditure and equity financing are crucial for enhancing the company's financial strength, technological capabilities, and market competitiveness [4] - The company collaborates with major clients in the display and semiconductor industries, including BOE and Huawei, which supports its market position [4]

深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,000.7564 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.77 元/股~18.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-059 深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动的公告 2024 年 12 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"沟通促信任，质量增信心，助力传递上市公司价值"2024 年度深圳辖区 上市公司集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司董事、总经理吴克强先生，董事会秘书、财务总裁任新航先生及独立董 事高术峰先生、独立董事陈建惠先生将在线就公司业绩、公司 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-057 深圳清溢光电股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）于近日收 到公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生关于续签《一致行动协议》的通知， 鉴于双方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》已于 2024 年 11 月 20 日到期，双方续签了新的《一致行动协议》，具体情况如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截止本公告披露日，公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生通过苏锡光膜 科技（深圳）有限公司（以下简称"苏锡光膜"）和光膜（香港）有限公司（以 下简称"香港光膜"）间接持有公司 60.19%的股份。 公司于 2019 年 5 月向上交所科创板递交首次公开发行股票申请并获受理， 为巩固控制权，唐英敏女士和唐英年先生签署了《一致行动协议》，协议有效期 为公司首次公开发行股票并上市之日起 5 年内。鉴于公司股票于 2019 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-056 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 191,132,998 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 191,132,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.1048 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.1048 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 经查验，本次股东大会的召集程序如下： 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健 律师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-054 深圳清溢光电股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系邮箱：qygd@supermask.com 联系地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 邮编：518053 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经 公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董 事会秘书，由于任新航先生获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会 秘书任职培训证明，暂由其以公司财务总裁身份代行董事会秘书职责，对任新航 先生董事会秘书职位的聘任于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 财务总裁（即财务负责人 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-055 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：唐英敏女士 董事、总经理：吴克强先生 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为 ...