北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0361 号 致：武汉长盈通光电技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉长盈通光 电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-041 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号 武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,451,615 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,451,615 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 | 0 | | 的表决权数量为：0） | | | 3、出席会议的股东所持 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 1 | 2023年年度股东大会会议须知 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一 | | 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 . | | 议案二 | | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 . | | 议案三 | | 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 | | 议案四 11 | | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 . | | 议案五 | | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | | 议案六 | | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 . | | 议案七 | | 《关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案》 14 | | 议案八 | | 《关于公司董事薪酬的议案》 | | 议案九 | | 《关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案》 . . . 17 | | 议案十 | | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | 议案十一 . | | 《关于公司监事薪酬的议案》 | | 议 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-040 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")股东辛军先生直 接持有公司股份 6,500,000 股，占公司总股本的 5.31%。 本次部分股份解除质 押并再质押后，辛军先生累计质押公司股份 6,500,000 股，占其持股总数的 100%， 占公司总股本的 5.31%。 公司于近日接到股东辛军先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除 质押并再质押，具体事项如下： 一、 本次部分股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 辛军 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 3,770,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 58% | | 解质股份占公司总股本比例 | 3.08% | | 解质时间 | 2024 年 6 月 5 日 | | 持股数量 | 6,500,000 | | 持 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-039 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-038 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为聚焦主营业务，突出科创属性，加强对下属子公司的业务协同性管理， 进一步优化资产和业务结构，公司拟将全资子公司长盈通鄂州 100%股权转让给 1 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的 全资子公司长盈通（鄂州）生态农业发展有限公司（以下简称"长盈 通鄂州"）的 100%股权转让给武汉市福禄投资咨询有限公司（以下简 称"福禄投资"），交易对价为 1,000 万元。本次交易完成后，公司 不再持有长盈通鄂州的股权，长盈通鄂州将不再纳入公司的合并报表 范围。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易不存在重大法律障碍。 由于公司董事长、实际控制人皮亚斌先生担任福禄投资的高级管理人 员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，福禄 投资是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 本次关联 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由武汉长盈通光电技术有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的 股份有限公司；公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 914201005550145025。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受 国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众公开发行人民币普通股 23,533,544 股，于 2022 年 12 月 12 日在上 海证券交易所科创板上市。 武汉长盈通光电技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第四条 公司注册中文名称：武汉长盈通光电技术股份有限公司；英文名称： Yangtze Optical ...

转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 一、关联交易概述 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈通"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对长盈通转让全资子公司股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 1 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 公司董事长、实际控制人皮亚斌先生担任福禄投资高级管理人员，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，福禄投资是公司的关联法人。 （二）关联人基本情况 公司为聚焦主营业务，突出科创属性，加强对下属子公司的业务协同性管理， 进一步优化资产和业务结构，公司拟将全 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-036 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 监事会认为，公司本次转让全资子公司股权暨关联交易事项符合公司长期 发展战略，不会对公司产生重大不利影响，本次转让全资子公司股权暨关联交 易的审议及决策程序合法合规，关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实 ...

（一）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 公司于 2024 年 5 月 16 日完成了对 391,300 股 2023 年股权激励计划第一类 限制性股票的回购注销工作。注销后，公司注册资本由人民币 122,765,726 元减 少至人民币 122,374,426 元，总股本由122,765,726股减少至122,374,426股。 经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对《公司章程》相关内容进行修订，并授权管理层或其指定人员办理工商登记、 备案相关事宜。 公司于 2023 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理此次激励计划相关 事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-035 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...