证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-019 湖北华强科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施方案及新增募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华强科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》，同意公司调整部 分募投项目实施方案及新增募投项目的事项。 1 2. 募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、 中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。 2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十次会议审议通过，公司将 ...

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3名,分别为刘 景伟、刘洪川、王广昌。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独 立董事对自身独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立性客观判断关系的情形,能够独立履行 职责,不受公司及其控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 湖北华强科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北传 经核查独立董事刘景伟、刘洪川、王广昌及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及个人签署的相关自查文件,董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的控股股东下属单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其控股股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或者其他可 能对其独立客观判断产生影响的情况。2024年度,公司独立董事始终保持高度的独 立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

| | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11358 号 关于湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11358号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强 科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华强科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 荣誉绩效 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | ESG 绩效 | 91 | | --- | --- | | 交易所《指引》指标索引 | 94 | | 全球报告倡议组织 GRI 标准索引 | 95 | | 建议反馈 | 102 | 治理篇 社会篇 环境篇 01 构建卓越治理，引领合规前行 履行社会担当，共创繁荣未来 呵护生态家园，履行绿色承诺 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 17 | | 风控内控 | 21 | | 商业道德 | 26 | | 党建引领 | 29 | 02 | 创新驱动 | 39 | | --- | --- | | 供应链安全 | 45 | | 产品和服务安全与质量 | 46 | | 数据安全与客户隐私保护 | 55 | | 平等对待中小企业 | 59 | | 人力资本 | 59 | | 乡村振兴 | 74 | | 社会贡献 | 74 | 03 | 环境合规管理 | ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会审计与风险管理委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责，具体情况如下： 三、董事会审计与风险管理委员会履行监督职责的工作情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-018 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 为人民币 35.09 元，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元，扣除发行费用 （不含增值税） 人民币 212,8 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2024 年度，董事会审计与风 险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督 职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况， 按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，分别为刘景 伟先生、刘洪川先生、王广昌先生，三位委员分别为财务、法律、防化行业专家， 其中召集人由具有会计专业资格的刘景伟先生担任。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则， 认真履行各项职责，全年共召开 6 次会议，审议议案 28 项，历次会议均由全体 委员出席，具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华强科技 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华强 科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字(2025)第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的华强科技 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 湖北华强科技股份有限公司 涉及财务公司关联 ...

关于湖北华强科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北华强科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6347288 T信会计师事务师(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于湖北华强科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11359 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...