湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信 用代码为：911100007109336571。 2．财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司 （以下简称兵器装备集团）出 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-020 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到刘景伟先生递交的书面辞职报告，刘景伟先生因其个 人工作原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员（召集人）、 董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 由于刘景伟先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一且独立 董事中欠缺会计专业人士，因此刘景伟先生将继续履行董事会及相应专委会职责 至新任独立董事选举产生之日。截至本公告披露日，刘景伟先生未持有公司股票。 刘景伟先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 1 二、变更独立董事情况 湖北华强科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

湖北华强科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖北华 强科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信在资质条件等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 签字注册会计师（项目合伙人）1：许培梅，2001 年成为注册会计师，2008 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员 ...

湖北华强科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了湖北华强科技股份有限公司（以下简称华强科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华强科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 中国• ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 湖北华强科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名刘颖斐为 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与湖北华强科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖斐,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、 公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大 中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对 关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道 坤先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。 公司于同日召开第二届监事会第八次会议， ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-017 湖北华强科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流 动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资 金占超募资金总额的比例为 29.96%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-022 湖北华强科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更 相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变 更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前 年度的追溯调 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-016 湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度计提（转回）资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计等相 关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司对合并报表范围内的 2024 年末可能出现减值迹象的应收账款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 2024 年度可能发 生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备影响当期损益金额合计-9,073,236.43 元。具体情况如下表所示： 单位：元 ...