第一章 总则 湖北华强科技股份公司 ESG 管理制度 （2025 年 2 月制定） 第一条 为进一步加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确 性、完整性、一致性。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子 ...

湖北华强科技股份有限公司 合规管理办法 （2025 年 2 月制定） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深 化法治央企建设，加强合规管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》、国务院国资委《中央企业合规管理办法》、《中国兵 器装备集团有限公司合规管理办法》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 合规管理的目标是通过建立健全合规管理体系，强化对合规风 险的有效识别管控，促进依法合规经营，有力保障深化改革与高质量发展。 第三条 本办法适用于本公司及所属各部门、分厂、分公司、控股子公司 和其他具有实际控制权的单位（以下简称公司各单位）。 本办法所称合规，是指公司各单位经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关 规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司各单位及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司各单位以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以单位经营管理行为和员工履职行为为 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-006 湖北华强科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董 事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第二 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职情况 公司董事会近日收到非独立董事徐斌先生提交的书面辞职报告，其因工作调 整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。徐斌先生辞去上述职 务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股票。 徐斌先 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-007 湖北华强科技股份有限公司 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金 融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与兵器装备集团财务 有限责任公司（以下简称"兵装财务公司"）在 2025 年 4 月 25 日原《金融服务 协议》到期后继续签署《金融服务协议》，重新续签订的《金融服务协议》条款 不变。根据协议内容，兵装财务公司向公司及子公司提供存款服务、结算服务、 授信及相关信贷服务等金融服务。公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上 不高于人民币 20 亿元（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金）；兵装 财务公司给予公司提供综合授信不高于人民币 5 亿元，有效期三年。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联 人形成依赖。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-005 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知已于 2025 年 2 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案： （二）审议通过《2025年全面风险管理报告》 监事会认为：《2025年全面风险管理报告》客观、全面地总结了公司2024 1 年全面风险管理工作开展情况，对2025年公司面临的环境影响进行了简要分析， 确定了公司 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-009 湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北华强科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员 会委员的公告》（公告编号：2025-006）。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日以现 场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议的 通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙 光幸先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 611.40 million yuan, an increase of 6.75% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was 23.93 million yuan, reflecting a significant increase of 202.00% year-on-year[4] - The operating profit surged by 265.97% to 17.47 million yuan, while the total profit rose by 398.23% to 20.64 million yuan[4] - The basic earnings per share increased to 0.07 yuan, a growth of 250.00% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 4,877.48 million yuan, a decrease of 3.45% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to the parent company increased by 0.71% to 4,199.96 million yuan[6] Market Strategy and Product Focus - The company implemented a "strong foundation and new expansion" market strategy, leading to new customer acquisition and market expansion[7] - The revenue from military products increased year-on-year, contributing to improved capacity utilization and higher profit margins[8] - The company focused on optimizing product structure, resulting in increased sales of high-margin products[8] Financial Reporting - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be confirmed in the annual report[9]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-003 湖北华强科技股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 2 月 9 日，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"本公司"）接到 控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）通知，兵器装 备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控股股 东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获 得有关主管部门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意 风险。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 1 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求 及时履行信息披露义务。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 18 million and 26.9 million yuan, an increase of 10.07 million to 18.97 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 127% to 239%[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -75.3 million and -52.9 million yuan, an increase of 0.73 million to 2.31 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 1% to 30%[3] - The total profit for 2023 was 4.1426 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 7.9251 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -76.0274 million yuan[5] Factors Influencing Profit - The increase in profit is primarily due to the company's efforts to solidify its civilian product base, aggressively expand market orders, and secure military product orders, leading to increased revenue from military products and improved capacity utilization[7] - The company has optimized its product structure, resulting in increased sales of high-margin products[7] - Non-operating income increased due to adjustments in deposit structure, leading to higher investment income[8] Audit and Investment Risks - The performance forecast data has not been audited by a registered accounting firm[4] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[10]