湖北华强科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了湖北华强科技股份有限公司（以下简称华强科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华强科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 中国• ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 湖北华强科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名刘颖斐为 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与湖北华强科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖斐,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、 公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大 中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对 关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道 坤先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。 公司于同日召开第二届监事会第八次会议， ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-017 湖北华强科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流 动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资 金占超募资金总额的比例为 29.96%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-022 湖北华强科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更 相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变 更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前 年度的追溯调 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-016 湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度计提（转回）资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计等相 关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司对合并报表范围内的 2024 年末可能出现减值迹象的应收账款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 2024 年度可能发 生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备影响当期损益金额合计-9,073,236.43 元。具体情况如下表所示： 单位：元 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-019 湖北华强科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施方案及新增募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华强科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》，同意公司调整部 分募投项目实施方案及新增募投项目的事项。 1 2. 募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、 中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。 2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十次会议审议通过，公司将 ...

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3名,分别为刘 景伟、刘洪川、王广昌。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独 立董事对自身独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立性客观判断关系的情形,能够独立履行 职责,不受公司及其控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 湖北华强科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北传 经核查独立董事刘景伟、刘洪川、王广昌及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及个人签署的相关自查文件,董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的控股股东下属单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其控股股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或者其他可 能对其独立客观判断产生影响的情况。2024年度,公司独立董事始终保持高度的独 立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

| | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11358 号 关于湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11358号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强 科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华强科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 ...