重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.083 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-015 湖北华强科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度利润分配方案》，并同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末合并报表可供分配利润为 人民币235,276,213.60元， ...

公司代码：688151 公司简称：华强科技 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 湖北华强科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交湖北华强科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-022 湖北华强科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。除上述 会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部变更前颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更对公司 2023 年度财务报表无影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11 月30日，财政部颁布了《 ...

1.基本信息 湖北华强科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司 对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际会计师事务 所")2023年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,本公司认为,天职 国际会计师事务所在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际会计师事务所首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022年 12月 31日,天职国际会计师事务所合伙人 85人,注册会计 师 1061 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人。 3、独立性 天职国际会计师事务所及项目合伙 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告 期内,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益,促进董事会科学决策、公司规范运作。现就 2023年度 工作情况向全体股东和董事会作如下报告。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪川,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学学士, 哈佛大学法学硕士,中国律师及美国纽约州律师,中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员,深圳国际仲裁院仲裁员,南京仲裁委员会仲裁员,北京安杰世泽律 师事务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师,英国高伟 绅律师事务所(Clifford Chance)伦敦、中国香港办公室访问律师,美国世达法 律事务所(Skadden,Arps)律师,北京怡文律师事务所合伙人,北京市世泽律 师事务所创始合伙人。现任北京安杰世泽律师事务所执委合伙人;现兼任上海 蒿 ...

湖北华强科技股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30594 号 ll 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 --- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.cov.cn）"进行主 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.nof.gov.cn）"进行进行 关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30594 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华强科技股份有限公司及其子公司(以下简称"华强科技"或 "公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2024年4月25 日出具了"天职业字[2024]17881 号"的标 ...

经核查,独立董事王广昌、刘洪川、刘景伟任职经历以及签署的自查文件,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,在担任公司独立董事期间,严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关规定。 湖北华强科技股 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》,湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立 董事王广昌、刘洪川、刘景伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 湖北华强科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内, 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定,本 着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨,利用自身专业背景忠实履行独立董事职责,为完善公司治理结构和促 进规范运作不懈努力。现就 2023年度工作情况向全体股东和董事会作如下报告: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王广昌,男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学专业及经 济管理专业,本科学历,高级工程师,中国兵工学会活性炭专业委员会副主任 委员兼总干事。历任防化研究院工程师、秘书、参谋、副主任、主任、所长助 理、副所长。现任中国兵工学会理事、活性炭专业委员会副主任委员兼总干事; 2020年9月至今,担任本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 任职,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-021 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

湖北华强科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、 公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大 中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对 关联方产生依赖。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-016 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、徐斌先生回避 表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票 ...