证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-010 湖北华强科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 239 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,195,860 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,195,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 77.2702 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 77.2702 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知........... 1 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程........... 4 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案........... 6 议案一 ：与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易的议案 ......................................................................................................... 6 议案二 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案............................. 13 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格 ...

第一章 总则 湖北华强科技股份公司 ESG 管理制度 （2025 年 2 月制定） 第一条 为进一步加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确 性、完整性、一致性。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子 ...

湖北华强科技股份有限公司 合规管理办法 （2025 年 2 月制定） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深 化法治央企建设，加强合规管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》、国务院国资委《中央企业合规管理办法》、《中国兵 器装备集团有限公司合规管理办法》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 合规管理的目标是通过建立健全合规管理体系，强化对合规风 险的有效识别管控，促进依法合规经营，有力保障深化改革与高质量发展。 第三条 本办法适用于本公司及所属各部门、分厂、分公司、控股子公司 和其他具有实际控制权的单位（以下简称公司各单位）。 本办法所称合规，是指公司各单位经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关 规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司各单位及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司各单位以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以单位经营管理行为和员工履职行为为 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-006 湖北华强科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董 事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第二 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职情况 公司董事会近日收到非独立董事徐斌先生提交的书面辞职报告，其因工作调 整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。徐斌先生辞去上述职 务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股票。 徐斌先 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-007 湖北华强科技股份有限公司 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金 融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与兵器装备集团财务 有限责任公司（以下简称"兵装财务公司"）在 2025 年 4 月 25 日原《金融服务 协议》到期后继续签署《金融服务协议》，重新续签订的《金融服务协议》条款 不变。根据协议内容，兵装财务公司向公司及子公司提供存款服务、结算服务、 授信及相关信贷服务等金融服务。公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上 不高于人民币 20 亿元（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金）；兵装 财务公司给予公司提供综合授信不高于人民币 5 亿元，有效期三年。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联 人形成依赖。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-005 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知已于 2025 年 2 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案： （二）审议通过《2025年全面风险管理报告》 监事会认为：《2025年全面风险管理报告》客观、全面地总结了公司2024 1 年全面风险管理工作开展情况，对2025年公司面临的环境影响进行了简要分析， 确定了公司 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-009 湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北华强科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员 会委员的公告》（公告编号：2025-006）。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日以现 场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议的 通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙 光幸先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 611.40 million yuan, an increase of 6.75% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was 23.93 million yuan, reflecting a significant increase of 202.00% year-on-year[4] - The operating profit surged by 265.97% to 17.47 million yuan, while the total profit rose by 398.23% to 20.64 million yuan[4] - The basic earnings per share increased to 0.07 yuan, a growth of 250.00% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 4,877.48 million yuan, a decrease of 3.45% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to the parent company increased by 0.71% to 4,199.96 million yuan[6] Market Strategy and Product Focus - The company implemented a "strong foundation and new expansion" market strategy, leading to new customer acquisition and market expansion[7] - The revenue from military products increased year-on-year, contributing to improved capacity utilization and higher profit margins[8] - The company focused on optimizing product structure, resulting in increased sales of high-margin products[8] Financial Reporting - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be confirmed in the annual report[9]