湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,311,005 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,311,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.3036 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 二〇二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | | ：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-008 湖北华强科技股份有限公司 关于公司员工持股平台合伙人变更暨公司 董事长及部分高级管理人员间接持有公司 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励对象胡新武于 2022 年 6 月因意外身故、贺良冬于 2023 年 6 月因公调离本公司，根据《国有科 技型企业股权和分红激励暂行办法》财资[2016]4 号及中国兵器装备集团有限公 司（简称"集团公司"）批准的《湖北华强科技有限责任公司科技型企业股权激 励实施方案》（简称"《实施方案》"）的相关规定，其二人获授的激励额度需 要进行转让处理。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议 通过了《关于股权激励对象胡新武、贺良冬股权转让事项的议案》，同意将原激 励对象胡新武、贺良冬通过宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宜昌华军"）间接持有的公司股份授予公司董事长孙光幸、副总经理刘波、纪 委书记侯开举。具 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-006 湖北华强科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨补选非独立董 事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司副总经理辞职情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到潘言宏先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。潘言 宏先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘言宏 先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股票 362,700 股，占公司总股本 0.11%，其所持有的股份将继续按照相关法律、 法规及承诺进行管理。潘言宏先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司高级管理人员情况 三、补选公司第二届董事会非独立董事情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-007 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

上 海 证 券 交 易 所 朱经平，湖北华强科技股份有限公司时任主管会计工作负责 人； 赵晓芳，湖北华强科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北华强科 技股份有限公司、孙光幸、朱经平、赵晓芳采取出具责令改正措施 的决定》（〔2024〕12 号）（以下简称《决定》）查明的事实，湖北华 强科技股份有限公司（以下简称公司）存在下列违规行为。 一是会计估计变更未履行审议程序及披露义务。2022 年末，公 司对部分应收账款使用单项计提法，构成会计估计变更。公司未按 照规定审议并及时披露会计估计变更事项。 二是部分产品收入确认依据不充分。公司 2021 年至 2023 年 6 月期间销售的 RFP-1000 型人防工程滤器中，约有 2,879 台在确认收 入后仍存放于公司仓库，收入确认依据不充分。 上证科创公监函〔2024〕0011 号 关于对湖北华强科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖北华强科技股份有限公司，A 股证券简称：华强科技，A 股证 券代码：688151； 孙光幸，湖北华强科技股份有限公司时任董事长； 公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板 ...

证券代码688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场调研 □其它 参与单位 国家军民融合基金、惠华基金 名称 时间 2024年3月12日 地点 湖北华强科技股份有限公司会议室 上市公司 总会计师：孙岩先生 接待人员 董事会秘书：赵晓芳女士 姓名 一、公司情况介绍： 投资者关系 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到湖北证监局行政 监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于对 湖北华强科技股份有限公司、孙光幸、朱经平、赵晓芳采取出具责令改正措施的 决定》（〔2024〕12 号）（以下简称"《决定书》"）。现将相关情况公告如下： 一、《决定书》的主要内容 湖北华强科技股份有限公司、孙光幸、朱经平、赵晓芳： 我局在现场检查中发现湖北华强科技股份有限公司（以下简称华强科技或公 司）存在以下违规事实： 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-005 此外，公司募集资金购买理财产品的投资收益核算不规范，导致披露的非经 常性损益不准确，已于 2023 年 7 月更正了 2022 年年度报告。 华强科技的上述行为，导致了公司 2022 年年报、2023 年半年报披露不准确， 违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-003 1 湖北华强科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日收到董事、总经理高新发先生递交的辞职报告，其因工作调整原因，申请 辞去公司第二届董事会非独立董事、总经理职务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股 份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-052）。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未 完成董事、总经理选聘流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董 事、高管人选的能力和素质符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时 间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事、总经理候选人的提名工作尚在进行 中，公司新任董事、总经理的补选工作将适当延期，预计 ...

证券代码688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 ☑其他（视频会议） 参与单位 鹏华基金、华泰证券、兴业证券 名称 时间 2024年1月8日 地点 湖北华强科技股份有限公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书：赵晓芳女士 姓名 一、企业基本情况介绍 投资者关系 ...