证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-001 合同履行中的重大风险及重大不确定性：本合同已对合同金额、支付进 度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定，合同双方亦均具有履约能 力，但仍存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化 以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行的情况，公司将在后续公告中 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 合同类型：销售合同 合同金额：13951.28 万元 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效 合同履行期限：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 20 日 一、审议程序情况 公司与某单位签署了特种防护领域业务相关的销售合同，合同金额为 13951.28 万元，本合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等规定，签署该合同无需提交公司董事会、股东大 会审议通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、合同对方当事人名称：某单位 湖北华强科技股份有限公司 关于自愿披露签订重大销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

* & is Dentons' Proferred I aw Firm in ( 宜昌)律师事务所 九州十月 A 座 14-16 字 邮编 · 443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成(宜昌)律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Yichang, Hubei, China Tel:+86 027- ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-053 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,492,707 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 268,492,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.9369 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-052 湖北华强科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到高新发先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立 董事、总经理职务。高新发先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，高新发先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业 （有限合伙）和宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 447,800 股，占公司总股本 0.13%，其所持有的股份将继续按照相关法律、法规 及承诺进行管理。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，高新发先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公 司的正常生产经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程 序尽快完成董事、总经理的补选工作。 高新发先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极 ...

会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | ：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 6 | | | 议案二 | ：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖 ...

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范独立董事行为，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-051 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-050 湖北华强科技股份有限公司 关于聘任公司总会计师、总法律顾问的公 告 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被 执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任 职条件。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 2 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关 于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，提名委员会任职资格审核， 审计与风险管理委员会审议通过，董事会同意聘任孙岩先生（简历附后）为公司 总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经公司董事 长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙岩先生为公司总法律顾问，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-049 湖北华强科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第 二届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司原董事魏喜福先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、 第二届董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。 过之日起 ...