证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-045 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （office@hqtc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意刘跃东先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事 会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-043 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合视频 会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作 的衔接性和连贯性，公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事 会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，召集人已于会上做出 相关说明。经过半数监事共同推举，会议由刘跃东先生召集并主持，会议应出席 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料, 经过审慎、认真的研究后,基于独立判断立场,本着实事求是原则,对公司第二 届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经审阅高新发先生的个人履历资料,我们认为:高新发先生任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备与其 行使职权相应的专业知识、职业经历,能够胜任公司相应岗位的职责要求。不存 在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情形;亦不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。公司本 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-042 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,416,535 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,416,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.3342 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编:443000 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 DENTONS 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会 6 名非独立董事 和 3 名独立董事；选举产生了第二届监事会 1 名非职工代表监事，与公司职工 代表团组长联席会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议选 举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高 级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就 相关情况公告如下: 一、第二届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-044 湖北华强科技股份有限公司 关于公司换届完成及聘任高级管理人员及 董事会秘书、证券事务代表的公告 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大 会采用累积投票的方式选举孙光幸先生 ...

证券代码688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场调研 □其他 参与单位 广州凯得投资控股有限公司 名称 时间 2023年11月9日 地点 湖北华强科技股份有限公司会议室 上市公司 董事会秘书：赵晓芳女士 接待人员 姓名 一、企业基本情况介绍 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 湖北华强科技股份有限公司 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | | 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案一 | | ：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二 ：关于聘请 2023 年度审计机构的议案 10 | | | | 议案三 ：关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案 16 | | | | 议案四 ：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 17 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-041 湖北华强科技股份有限公司 关于公司上榜工信部 2023 年度智能制造示范优 秀场景名单的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布的《关于 2023 年度智 能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》，湖北华强科技股份有限公司 （以下简称"公司"）申报的"工艺动态优化场景"上榜 2023 年度智能制造示范 优秀场景名单。截至本公告披露日，上述公示已结束。公司在入选工信部智能制 造新标准与新模式应用项目、工信部绿色制造系统集成项目和荣获中德智能制造 试点示项目、湖北省智能制造试点示范单位等基础上，再次获此殊荣。 二、对公司的影响 智能制造场景是智能工厂的核心组成部分，是指面向制造过程各个环节，通 过新一代信息技术、先进制造技术和深度融合,部署高档数控机床与工业机器人、 高端制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装 备等，集成相应的工艺、软件等，实 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-040 湖北华强科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688151 | 华强科技 | 2023/11/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.63%股 份的股东宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）、宜昌华军企业管理合伙企业 （有限合伙），在 2023 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公 司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 三、除了上述增加临时提案以及议案序号调整外，于 2023 年 10 月 31 日公告的 原股东大会通知事项不变。 ...