会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | ：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 6 | | | 议案二 | ：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖 ...

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范独立董事行为，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-051 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-050 湖北华强科技股份有限公司 关于聘任公司总会计师、总法律顾问的公 告 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被 执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任 职条件。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 2 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关 于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，提名委员会任职资格审核， 审计与风险管理委员会审议通过，董事会同意聘任孙岩先生（简历附后）为公司 总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经公司董事 长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙岩先生为公司总法律顾问，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对 ...

经审阅孙岩先生的个人履历资料,我们认为其任职资格符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备履行相 关职责的专业知识和能力。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情 形:亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限 尚未届满的情形。公司本次总会计师的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 综上,我们一致同意孙岩先生担任公司总会计师。 湖北华强科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,基于独立判 断立场,本着实事求是原则,对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-049 湖北华强科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第 二届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司原董事魏喜福先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、 第二届董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。 过之日起 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并 参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经 董事会批准产生，主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...