二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘宏，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技股 份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人尚未取得上海证券交易所独立董事 资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。保证不存 在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名刘宏为湖 南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒麟 信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已 承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立 董事培训，并取得科创板培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 1 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保（包括保证、 抵押或质押等），包括公司对控股子公司提供的担保。 "公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司或公司具有实际控制的参股子公司的对外担保，视同公司行 为， ...

第二条 本制度所称"披露"是指公司或信息披露义务人按法律法规、中国 证监会及上海证券交易所规定在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及公司的董事、监事、高级管理人 员、股东、核心技术人员、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所规定的其他承担信息披露义 务的主体。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《湖南麒麟 信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 本制度所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名刘桂良为 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒 麟信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名叶强胜为 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒 麟信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对 非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会 ...

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 公司设 3 名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，以及可能引致资源或者义务转移的事项。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公允的原则； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联关系的认定 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人， 处理董事会日常事务，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履 ...