独立董事候选人声明与承诺 本人叶强胜，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技 股份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司章程 湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-042 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清 先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，刘桂良女士、叶强胜先生、刘宏先生为第二届董事会独立董事候 选人，上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人刘桂良女士、叶强胜先生均已根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证 书，其中刘桂良女士为会计专业人士。独立董事候选人刘宏先生尚未取得上海证 券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规 定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他 职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、本规 则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...

附件：第二届监事会职工代表监事简历 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意 选举何果女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选 举产生。何果女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-043 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事 规则>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。上述部分议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步规范和完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司独立董事工作制度》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审阅，公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等相关资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期 的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘桂良，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技 股份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《湖南麒麟信安 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二0二三年九月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公 ...