证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-041 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议 由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和 召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南 麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 份额与贡献对等的原则，制订了《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-045 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资标的名称：上海麒安信息技术有限公司（暂定名，以工商行政管理 部门核准的名称为准，以下简称"上海麒安"） 投资金额：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或 "公司"）拟与长沙扬乾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙扬乾"） 共同出资设立控股子公司，该控股子公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中麒 麟信安以货币方式出资 1,500 万元，持股比例为 75%；长沙扬乾以货币方式出资 500 万元，持股比例为 25%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报 表范围内。 重要内容提示： 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟与长沙扬乾共同出资人 民币 2,000 万元设立控股子公司上海麒安，其中麒麟信安以货币方式出资 1,500 万元，持股比例为 75%；长沙扬乾以货币方式出资 500 万元，持股比例为 25% ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二零二四年八月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）专项法律顾问，为公司本次激 励计划提供专项法律服务。 | | | 正 文 一、公司实行本次激励计划的主体资格 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露（2023年8月修订）》（以下 简称"《科创板自律监管指南第4号》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《湖 南麒麟信安科技股份有限公 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-039 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南 麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。 软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；信息技术咨询服务。 2、统一社会信用证代码：91440112MADPFHYH70 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：刘文清 5、注册资本：贰仟万元（人民币） 6、成立日期：2024 年 7 月 12 日 7、住所：广州市黄埔 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-037 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在确保不影响公司主营 业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置资金购买具有 合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会 授权公司董事长或董事长授权的人员行使投资决策权并签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部负责实施。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-036 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2024 年 7 月 5 日送达全体监事。本次会议由监事会主席 王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、 表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构 及存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以 1 下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-038 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2024 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟与长沙扬坤企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙扬坤"）共同出资设立控股子公司麒麟信 安（广东）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下 简称"广东麒麟信安"），并新增该控股子公司为公司募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目"和"区域营 销及技服体系建设项目"的实施主体，同时"麒麟信安操作系统产品升级及生态 建设项目"对应新增募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过 ...