一、违规处理决定的主要内容 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-035 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国防科 技大学管理保障部出具的《违规处罚决定书》（校管发〔2024〕219 号），现 将相关情况公告如下： 目前公司整体生产经营活动正常，已签订的相关合同预计不受影响仍可正 常执行。禁止期内，公司不能参加军队物资工程服务采购活动，涉及物资工程 服务以外的相关装备采购活动预计可正常参与，与军工集团、渠道及行业客户 的合作仍可正常开展，公司产品仍可供应给合作伙伴及行业客户。据初步统 计，2023 年公司直接销售给国防单位用户的相关物资工程服务业务收入占公司 整体营业收入的比例约为 9.14%，预计该事项不会影响公司的持续经营。 同时，公司紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇，加强营销网络布 局，持续完善渠道体系建设和产品生态建设，快速推进在政务、能源、金融、 运营 ...

中泰证券股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行湖南麒麟信 安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2023年度（以下简称"本 持续督导期间"）情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 高骜旻、马睿 （三）现场检查时间 高骜旻、邱诗云、冀峪 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 1 2、查阅公司本持续督导期间召开的三会文件； 3、查阅公司章程、公司治理制度、内部控制制度等文件； 4、查阅公 ...

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年度年报问询函反馈意见的回复 天职业字[2024]40346 号 根据贵部下发的《关于对关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年年年度报告的信息 披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0092 号)(以下简称"间询函")的要求,我们对问 询函中涉及会计师的相关问题进行了核查,现将核查情况报告如下: 问题 1、关于业绩下滑。 年报显示,公司 2023 年度经营业绩大幅下滑,由盈转亏。公司实现营业收入 16,342.11 万元,同比下降 59.18%;实现归属于母公司所有者的净利润-3,011.83 万元,同比下降 123.37%:实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,059.47 万元,同比下 降 154.22%。分产品来看,信息安全产品实现收入-1,221.63 万元,同比下滑-106.70%,公 司披露主要系受客户审价影响,根据合同变更涉及的价格变动,冲减本期信息安全业务收入 2,097.38 万元。请公司:(1)结合行业趋势、公司生产经营、上下游变化及主要竞争对手的 业绩情况等,补充说明公司业绩大幅下滑的原因及合理性,是否具有行业可比性;( ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-034 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）于 2024 年 5 月 10 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于湖南麒麟信安 科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 [2024]0092 号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就问询函关注的 相关问题逐项进行了认真核查落实，现就有关问题具体回复如下： 问题 1、关于业绩下滑 年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑， 由盈转亏。公司实现营业 收入 16,342.11 万元，同比下降 59.18%； 实现归属于母公司所有者的净利润- 3,011.83 万元， 同比下降 123.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为-6,059.47 万元，同比下降 154.22%。分产品 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函[2024]00692 号，以下简称"《问询函》"）的 要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）的持续督导 机构，会同公司及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对问询函所提及的 事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题回复如下： 问题 1、关于业绩下滑 年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑，由盈转亏。公司实现营业 收入 16,342.11 万元，同比下降 59.18%；实现归属于母公司所有者的净利润- 3,011.83 万元，同比下降 123.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为-6,059.47 万元，同比下降 154.22%。分产品来看，信息安全 产品实现收入-1,221.63 万元，同比下滑-106.70%，公司披露主要系受客户审 价影响，根据合同变 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-033 关于公司产品通过"安全可靠测评"的 二、对公司的影响 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）旗下服务器操作系 统产品，通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，获得安全可靠等级 I 级，具体情况如下： 一、"麒麟信安服务器操作系统 V3"产品获得安全可靠等级 I 级 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 | | --- | --- | --- | | 麒麟信安服务器操作系 | 湖南麒麟信安科技股份 | I 级 | | 统 V3(内核版本 4.19) | 有限公司 | | 2024 年 5 月 20 日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心联合 发布了《安全可靠测评结果公告（2024 年第 1 号）》，根据《安全可靠测评工 作指南（试行）》要求，公司"麒麟信安服务器操作系统 V3(内核版本 4.19)" 产品通过安全可靠测评，获得安全可靠等级 I 级，有效期自发 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决 程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料： ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-032 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,899,624 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,899,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.1838 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1838 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2023 年年度股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《2 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-031 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 14 日 （星期二）下午 15:00-17:00 参加由上交所主办的 2023 年度科创板软件行业集 体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上交 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 湖南麒麟信安科技股份有限公司 参加 2023 年度软件行业集体业 ...