湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22260-1 号 )目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 募集资金存放与使用情况专项报告— 3 附件:募集资金使用情况对照表- 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些参赛公 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22260-1 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")董事会编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制《关于公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘桂良） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桂良，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖 南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月， 任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，2007 年 6 月至 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-024 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李新明） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李新明，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京理工大学，博士研究生学历，博士生导师。2005 年 1 月至 2016 年 12 月，任 装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授，主任、党委书记；现任中国科学 院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长； 2021 年 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘宏） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司 报告期内，因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开了 2023 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议 案》。本人自 2023 年 10 月 12 日起正式选举成为公司第二届董事会独立董事。 本人刘宏，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公 司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。具体如下： 一、会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的售后服务费用呈上升趋势。公司原采用的计提预计负债的 售后服务费比例已不能充分反映目前的实际情况。为客观公正地反映公司的财务 状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，拟对预计 负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 二、会计估计变更的内容 （1）变更前采用的会计估计 本次会计估计变更事项自 2023 年 10 月 1 日开始执行。 三、会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披 露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 （1）会计估计变更对当期的影响情况 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工 作细则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程. 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-030 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2023 年度公司 计提各类信用及资产减值准备共计 18,635,799.62 元，具体如下： ①存货跌价损失及合同履约成本减值损失 报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策， 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履 约成本减值损失 3,483,654.14 元。 单位：元 | 项目 | ...