经核查独立董事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段所处行业发展情况、公 司经营业绩、未来主营业务的发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益 等各方面因素综合考虑。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-025 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"） 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为-3,011.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为 22,671.78 万元。 根据《 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟 信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委 员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、 独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘桂良女士担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日完成 董事会换届选举工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-027 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计估计变更概述 二、本次会计估计变更具体情况 （一）会计估计变更的内容及原因 根据公司的实际情况，公司决定从 2023 年 10 月 1 日起调整预计负债中售后 服务费的计提方法，变更前后的情况如下： （1）变更前采用的会计估计 近年来，公司为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升了服务质量和 保障力度，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实 际情况，公司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥44,139,392.99, representing a year-on-year increase of 29.81%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,273,734.39, indicating a significant loss compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥19,583,685.98, reflecting a decrease in cash inflow from sales compared to the same period last year[5][10] - The basic earnings per share were -¥0.09, with diluted earnings per share also at -¥0.09, indicating a decline in profitability[6][10] - The weighted average return on net assets was -0.58%, primarily due to the decrease in net profit attributable to shareholders[6][10] - The company experienced a 595.04% year-on-year decrease in net profit attributable to shareholders, largely due to increased personnel costs[9] - The company reported a net loss of CNY 6,014,058.67, compared to a net loss of CNY 640,490.99 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[28] - The company reported a total profit loss of CNY 11,108,081.89 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 2,027,628.59 in Q1 2023, indicating a worsening financial position[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,392,157,973.65, down 2.77% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of March 31, 2024, amount to ¥1,229,956,319.24, a decrease from ¥1,307,038,834.50 at the end of 2023[15] - Total liabilities include accounts payable of ¥24,736,877.97, down from ¥39,917,914.34[15] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 149,475,345.23, a decrease of 9.8% from CNY 165,738,978.88 in Q1 2023[18] - Non-current liabilities totaled CNY 58,145,472.43 in Q1 2024, an increase of 37.5% from CNY 42,313,272.35 in Q1 2023[18] - The company's total liabilities decreased to CNY 145,572,106.57 from CNY 156,144,706.40 in the previous year[25] Cash Flow - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 67,409,298.35, down 27.0% from CNY 92,363,914.01 in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 19,583,685.98, worsening from negative CNY 6,558,751.99 in the previous year[22] - The net cash flow from investing activities was positive CNY 65,172,502.65, a significant improvement from negative CNY 447,789,648.58 in Q1 2023[22] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 27,029,615.98 for Q1 2024, contrasting with a decrease of CNY 456,881,318.05 in Q1 2023[23] - The company's cash flow from financing activities was negative at CNY -18,360,114.64, compared to CNY -1,945,139.62 in the previous year, indicating increased cash outflows[30] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥22,343,727.74, accounting for 50.62% of operating revenue, a decrease of 0.44 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22,343,727.74, an increase of 28.7% from CNY 17,361,408.80 in Q1 2023[18] - Research and development expenses increased to CNY 22,106,509.82, up from CNY 17,422,284.36 in the same period last year, reflecting a 27% increase[27] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,553[12] - The largest shareholder, Yang Tao, holds 18,625,000 shares, representing 23.65% of total shares[12] - No significant changes in shareholder structure or related party transactions were reported[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 由公司控股股东、实际控制人、董事长 2024/1/26 | | --- | --- | | | 杨涛先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/24~2024/4/23 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 元/股 102.18 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 932,283 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.1840% | | 实际回购金额 | 万元 3,618.33 | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.20 元/股 35.05 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-023 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （四） ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-022 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500.00 万元（含），不超 过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股（含），回购期限自董 事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-008）、《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》 ...

一、回购股份的基本信息 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，湖南麒麟信安科技股份有 限公司(以下简称"公司"）已累计回购股份 445,873 股，占公司总股本的比例 为 0.5663%，购买的最高价为 37.69 元/股、最低价为 35.05 元/股，已支付的 总金额为 16,152,179.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-021 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-020 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资 金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已 于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字〔2022〕41553 号《验 资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户 ...

重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，湖南麒麟信安科技股份有 限公司(以下简称"公司"）已累计回购股份 445,873 股，占公司总股本的比例 为 0.5663%，购买的最高价为 37.69 元/股、最低价为 35.05 元/股，已支付的 总金额为 16,152,179.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-019 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 445,873 股，占公司总股本 的比例为 0.5663%，购买的最高价为 37.69 元/股、最低价为 35.05 元/股，已 支付的总金额为 16,152,179.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 ...