证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-046 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,813,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.4246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.4246 | | （%） ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 16 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 18 | | 议案九：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 19 | | 议案十：关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 20 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则对公司全体监事，监事会指定的工作人员、列席监事会 会议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名刘宏为湖 南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒麟 信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已 承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立 董事培训，并取得科创板培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-045 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规 定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他 职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、本规 则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘宏，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技股 份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人尚未取得上海证券交易所独立董事 资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。保证不存 在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶强胜，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技 股份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事 规则>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。上述部分议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步规范和完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘桂良，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技 股份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...