湖南麒麟信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 1 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保（包括保证、 抵押或质押等），包括公司对控股子公司提供的担保。 "公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司或公司具有实际控制的参股子公司的对外担保，视同公司行 为， ...

第二条 本制度所称"披露"是指公司或信息披露义务人按法律法规、中国 证监会及上海证券交易所规定在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及公司的董事、监事、高级管理人 员、股东、核心技术人员、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所规定的其他承担信息披露义 务的主体。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《湖南麒麟 信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 本制度所 ...

附件：第二届监事会职工代表监事简历 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意 选举何果女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选 举产生。何果女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-043 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-042 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清 先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，刘桂良女士、叶强胜先生、刘宏先生为第二届董事会独立董事候 选人，上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人刘桂良女士、叶强胜先生均已根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证 书，其中刘桂良女士为会计专业人士。独立董事候选人刘宏先生尚未取得上海证 券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名叶强胜为 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒 麟信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司章程 湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，以及可能引致资源或者义务转移的事项。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公允的原则； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联关系的认定 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《湖南麒麟信安 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对 非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司独立董事工作制度》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审阅，公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等相关资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期 的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 ...