证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-046 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-053 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-049 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至审议本次利润 分配方案的董事会召开日，公司总股本为 125,050,244 股，以此计算，合计拟派发 现金红利总额为人民币 37,515,073.20 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的 28.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案经公司 2023 年年度股东大会授权董事会，在授权范围内经 董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红，无需再次提交公司股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周昌生,已充分了解并同意由提名人上海先惠自动化技 术股份有限公司董事会提名为上海先惠自动化技术股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海先惠自动化 技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 我们认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相 关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险， 符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议决议》签字页） 李柏龄（签字）： 2024 年 8 月 29 日 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议决议》签字页） 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海先惠自动化技术股份有限公司董事会,现提名周 昌生为上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海先惠自动化技术股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-047 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资 金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金 净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部 到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情 况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术开展远期结售汇及外汇衍生品业务进行了 核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售主要采用欧元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生品业务。 （二）交易币种 公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。 （三）交易工具 外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述 产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展 过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司 计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务 为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳 健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元 或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证 ...