上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展 过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司 计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务 为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳 健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元 或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证 ...

其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核 无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-050 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上 述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，李柏龄先生 未持有公司 ...

一、 2024 年半年度计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日 的财务状况及与经营成果。本着谨慎性原则，对截至报告期末公司及子公司相关 信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2024 年半年度拟计 提及转回信用减值损失和资产减值损失共计 2,223.53 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年半年度计提 | | | --- | --- | --- | | | （转回）金额 | | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | 1,425.29 | | 应收账款坏账损失 | | 1,717.59 | | 其他应收款坏账损失 | | -285.98 | | 长期应收款坏账损失 | | -6.32 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | 798.24 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -806.67 | | 合同资产坏账损失 | | 1,604.91 | | 合计 | | 2,223.53 | 注：上 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规，结合《上海先惠自动化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海先惠自动化技术股份 有限公司信息披露管理制度》等内部制度要求，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的收付外币 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包 括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-045 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》和公 ...

（二）公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激 励计划激励对象提出的异议。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《上海先惠自动化 技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-044 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-042 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合 同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行 情况。 ...

重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）和清陶 （昆山）能源发展集团股份有限公司（以下简称"清陶能源"或"乙方"）于 2024 年 7 月 2 日签订合作研发协议，双方一致同意，未来将充分发挥双方优势 资源，围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。具体情况如下： 一、 框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-041 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于签订合作研发协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 企业名称：清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：冯玉川 本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的合作研发协议，不涉及具 体金额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，实施进度 存在不确定性。 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来 收益具有不确定性。 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化 ...

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2024 年 4 月 27 1 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-039 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和 预先支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"先惠技术"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,527.38 万元置换预先投入募 投项目的自筹资金，使用募集资金 84.47 万元置换已预先支付发行费用的自筹资 金，置换资金总额为 37,611.85 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本事项无需提交公司股东大会审议。 公 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海先惠自动化技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年股票期权激励计划事 项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就 2023 年股票激励计划 所涉行权价格及数量的调整事项（以下简称"本次调整事项"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...