上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴勇斌先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生， 大学本科学历，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有 限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监； 华丽家族 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李柏龄（独立董事，已离任）：中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出 生，本科学历。1971年9月至1979年9月任上海新华塑料五金厂会计员；1983年8 月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法 性，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围内行 使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,463,960,507.89, a slight increase of 0.64% compared to ¥2,448,378,104.67 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥223,022,885.43, marking a significant increase of 458.19% from ¥39,954,635.02 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥207,229,139.05, reflecting a 601.94% increase from ¥29,522,298.40 in 2023[23]. - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of ¥988,288,009.03 compared to a negative cash flow of ¥58,560,778.96 in 2023[23][25]. - The company's total assets grew by 13.22% to ¥5,191,806,039.68 from ¥4,585,525,042.89 in 2023[23]. - The return on equity (ROE) increased to 13.31%, up by 9.86 percentage points from 3.45% in the previous year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥1.87, a 405.41% increase from ¥0.37 in 2023[24]. - The company's gross profit margin for its main business was 24.82%, showing an increase compared to the previous year[128]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to 988.29 million RMB, compared to a negative cash flow of 58.56 million RMB in the previous year[151]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 37.52 million RMB, which represents 33.64% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total share capital of the company as of December 31, 2024, is 125,050,244 shares[7]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in information disclosure[185]. Research and Development - The total R&D investment for the year is approximately ¥125.97 million, a decrease of 13.45% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 5.11% of operating revenue, down 0.83 percentage points[92]. - The company has obtained a total of 278 authorized patents and 143 software copyrights as of December 31, 2024, with 31 new patents and 4 new software copyrights granted during the reporting period[89]. - The company is focusing on continuous innovation in new products and technologies to adapt to the rapidly changing market demands and maintain its competitive edge[68]. Market and Industry Trends - The global automotive industry's shift towards electrification is driving significant demand for power battery capacity expansion, with China being a key market for this transition[74]. - In 2024, China's new energy vehicle production and sales reached 12.88 million and 12.87 million units, respectively, marking year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[77]. - The total production capacity of power batteries in China reached 1,096.8 GWh in 2024, with a year-on-year increase of 41.0%, indicating a strong correlation with the growth of new energy vehicles[80]. - The demand for power batteries is expected to grow significantly as the penetration rate of new energy vehicles increases, with power battery sales reaching 791.3 GWh in 2024[80]. Operational Efficiency and Technology - The company has integrated cost-reduction and efficiency-enhancement measures, optimizing personnel structure and leveraging AI technology to improve production efficiency and reduce costs[37]. - The company has adopted a "technology leadership" strategy, focusing on advancements in solid-state batteries, AI, and humanoid robots to maintain its competitive edge in the intelligent manufacturing sector[36]. - The company aims to achieve high production stability and reliability through the integration of advanced sensors and control systems in its automated production lines[114]. Customer and Supplier Relations - The company has established a strong customer base, including partnerships with leading automotive manufacturers, which enhances its market competitiveness[119]. - The total revenue from the top five customers was ¥236.90 million, representing 96.15% of the annual sales, with the largest customer accounting for 81.57%[142]. - The top five suppliers accounted for a total procurement amount of 683.71 million RMB, representing 43.07% of the annual total procurement[144]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological updates and market competition, particularly in the rapidly evolving smart manufacturing sector[123]. - The company anticipates potential fluctuations in the new energy vehicle and battery industries due to subsidy reductions and market adjustments[124]. - The company is exposed to market expansion risks due to its focus on the automotive and new energy battery sectors, which have high industry concentration[126]. Future Plans and Strategies - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 5, 2024, to review the proposal for changes in registered capital and amendments to the Articles of Association[192]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[199]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of $50 million for R&D in 2024[198]. - The company will prioritize overseas market expansion, utilizing its international client base and project experience to meet local production demands[181].

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（转杂善通合伙） blic Scocountants (Shecial General Po 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海先惠自动化技术 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 目出 具了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 5825 号)。在此基础上, 我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-025 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济 环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每 年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），所涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审 议通过，关联委员已回避表决。 本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了 《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求"上市公司在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于福建东恒新能源集团有限公司 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）以现金支付的方式 购买福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福建东恒"或"标的公司"）51% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易已完成股权变更工商登记手续。 一、重组方案概述 根据公司与石增辉、林陈彬、林立举签署了关于福建东恒新能源集团有限公 司的《股权收购协议书》及《业绩补偿协议书》。公司以现金支付的方式以81,600 万元购买福建东恒51%股权，公司于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<上海先惠自 动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。2022年7月8日，福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经济 技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后，公 司持有福建东恒51%股权。 二、业绩承诺的内容 根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议书》，石增辉作为业 绩补偿义务人，作出的业绩承诺情况如下： 1、石增 ...