上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 我们认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相 关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险， 符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议决议》签字页） 李柏龄（签字）： 2024 年 8 月 29 日 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议决议》签字页） 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-048 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 89,321,603 股，以此计算，合计转增 35,728,641 股，转增后公司总股本增加至 125,050,244 股。 本次转增后，公司注册资本由人民币 89, ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-046 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术开展远期结售汇及外汇衍生品业务进行了 核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售主要采用欧元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生品业务。 （二）交易币种 公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。 （三）交易工具 外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述 产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-049 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至审议本次利润 分配方案的董事会召开日，公司总股本为 125,050,244 股，以此计算，合计拟派发 现金红利总额为人民币 37,515,073.20 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的 28.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案经公司 2023 年年度股东大会授权董事会，在授权范围内经 董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红，无需再次提交公司股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周昌生,已充分了解并同意由提名人上海先惠自动化技 术股份有限公司董事会提名为上海先惠自动化技术股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海先惠自动化 技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规，结合《上海先惠自动化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海先惠自动化技术股份 有限公司信息披露管理制度》等内部制度要求，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的收付外币 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包 括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于 ...

（二）公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激 励计划激励对象提出的异议。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《上海先惠自动化 技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-044 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-042 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合 同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行 情况。 ...

重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）和清陶 （昆山）能源发展集团股份有限公司（以下简称"清陶能源"或"乙方"）于 2024 年 7 月 2 日签订合作研发协议，双方一致同意，未来将充分发挥双方优势 资源，围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。具体情况如下： 一、 框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-041 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于签订合作研发协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 企业名称：清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：冯玉川 本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的合作研发协议，不涉及具 体金额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，实施进度 存在不确定性。 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来 收益具有不确定性。 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化 ...