证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-002 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议 通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的"基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目"及"新 能源汽车电池精密结构件项目"予以结项并将节余募集资金 5,849.66 万元永久补 充流动资金。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将 不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。 以上事项仍需提交公司股东大会审议，保荐机构东兴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对以上事项出具了同意的核查意见。现将具体情 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be 220 million yuan, an increase of 180.05 million yuan, representing a year-on-year growth of 450.62%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is 205 million yuan, an increase of 175.48 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 594.39%[2] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 39.95 million yuan[4] - The company achieved a total profit of 154.10 million yuan in the previous year[4] Operational Improvements - The company has implemented a "cost reduction and efficiency enhancement" management philosophy, optimizing personnel structure and improving production efficiency, which has led to an increase in the main business profit margin[6] - The increase in overseas projects with higher gross margins has significantly boosted the main business gross margin for 2024 compared to 2023[7] - The recovery of prior period accounts receivable has resulted in a substantial reversal of impairment provisions, contributing to the increase in net profit[8] Cautionary Notes - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not yet been audited by registered accountants[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the audited annual report[10]

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东大会于 2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,061,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,061,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 56.8259 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 履行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 12 月 22 日至本次现 场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 谢安、陆丹彦、徐贤达 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1 （二）保荐代表人 谢安、蒋文 （三）现场检查时间 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 东兴证券股份有 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开 始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | 1 上海先惠自动化技术 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业 务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358 号）；（4）中国银行间市场交 易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 12 月 6 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日（星期一） 上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-064 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财 务和内部控制审计工作的要求。 ...