东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,80 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-040 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划 行权价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、 本次股权激励计划已履行的审批程序 （一）公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2023 年股票期 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海先惠自动化技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年股票期权激励计划事 项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就 2023 年股票激励计划 所涉行权价格及数量的调整事项（以下简称"本次调整事项"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2024 年 4 月 27 1 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-039 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和 预先支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"先惠技术"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,527.38 万元置换预先投入募 投项目的自筹资金，使用募集资金 84.47 万元置换已预先支付发行费用的自筹资 金，置换资金总额为 37,611.85 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本事项无需提交公司股东大会审议。 公 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-036 上海先惠自动化技术股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,875,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,875,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8375 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8375 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山 镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-035 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.30 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保 证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-033 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-032 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行后，公司注 册资本由人民币 7,667.6136 万元变更为人民币 8,932.1603 万元，公司总股本由 7,667.6136 万股变更为 8,932.1603 万股。根据中国证券登记结算有限责 ...