路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：688156 股票简称：路德环境 二零二四年五月 1 路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 路德环境科技股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会议程 5 | | | 路德环境科技股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会议案 7 | | | 议案 | 1：关于 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案 | 2：关于 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案 | 3：关于 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案 2023 年度薪酬及 2024 | 4：关于公司董事 | | 年度薪酬方案的议案 | 23 | | 议案 2023 年度薪酬及 2024 | 5：关于公司监事 | | 年度薪酬方案的议案 | 25 | ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-029 路德环境科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹 资金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额 已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商国投证券股份有限公司（原用名"安信证券股 份有限公司"，以下简称"国投证券"）汇入本公司募集资金监管账户。上述募 集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第 2-00055 号《验 资报告》验证。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创 ...

路德环境科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 5 月 10 日召开公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议 案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第 四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计 划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：LDHJ 2024-005至007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 R路演活动 □现场参观 R电话会议 ☑网络会议 □其他 公司于2024年4月29日至5月7日组织线上、线下投资者 交流活动，中信证券、中金公司、浙商证券、中航证券、国金证 券、广发证券、嘉泰基金、百嘉基金、域秀资产等60余家机构参 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为 "安信证券股份有限公司"）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德 环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，负责路德环境上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | | 保荐机构已与路德环境签订《持 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 续督导协议》，该协议明确了双 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 2020 年 9 月 22 日，路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国 投证券"或"保荐机构"，曾用名为"安信证券股份有限公司"）作为路德环境 持续督导工作的保荐机构，负责路德环境上市后的持续督导工作，持续督导期为 2020 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行股票并上市的持续督导期限己满，公 司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况 继续履行持续督导义务。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...

关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于近日收 到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202342006614，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-026 路德环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 1 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新 技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业重新 认定起连续三年可享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该 事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生 重大影响。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办路德环境科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 202 ...

2024 年 05 月 01 日 基本数据 2024-04-30 总市值（亿元） 16 流通股本（百万股） 92 日均成交额（百万元） 29.8 司 究 报 2024 年 4 月 25 日，路德环境发布 2023 年年报及 2024 年一 季报。 全年业绩符合预期，Q1 利润弹性释放。2023 年总营收 3.51 亿元（同增 2.63% ） ， 归 母 净 利 润 0.27 亿元（同增 4.02%），扣非净利润 0.20 亿元（同增 2.30%）。其中， 2023Q4 总营收 1.19 亿元（同增 6.49%），归母净利润 0.01 亿元（同减 76.96%），扣非净利润-0.01 亿元（去年同期为 0.01 亿元）。2024Q1 总营收 0.68 亿元（同增 21.90%），归 母净利润 0.06 亿元（同增 54.15%），扣非净利润 0.05 亿元 （同增 88.16%）。组建专业营销团队，销售费用率提升。 2023 年毛利率/净利率分别为 36.25%/8.44%，分别同比 +1.08/+0.93pcts ， 销 售 / 管 理 费 用 率 分 别 同 比 +1.25%/- 0.09pcts，销售费用 ...

路德环境（688156） 2024 年 05 月 01 日 证券研究报告·公司点评报告·环境治理 2023 年报&2024 一季报点评：24Q1 酒糟饲 料销量高增，打造生物发酵新质生产力 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 342.08 | 351.08 | 513.52 | 893.90 | 1,200.43 | | 同比（ % ） | (10.45) | 2.63 | 46.27 | 74.07 | 34.29 | | 归母净利润（百万元） | 25.93 | 26.97 | 77.85 | 137.06 | 222.52 | | 同比（ % ） | (65.68) | 4.02 | 188.66 | 76.06 | 62.35 | | ...