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路德环境:第四届董事会第十八次会议决议公告
2024-08-22 10:38
证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2024-035 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 8 月 21 日在子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本 次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法 规及《路德环境科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 路德环境科技股份有限公司 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 (三)审议通过《 ...
路德环境:第四届监事会第十五次会议决议公告
2024-08-22 10:38
路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出,并于 2024 年 8 月 21 日在子 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实 际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审阅,监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映 ...
路德环境:泰和泰(武汉)律师事务所关于路德环境科技股份有限公司调整2020年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书
2024-08-22 10:38
调整2020年限制性股票激励计划授予价格 HOTA LAW FIRM 泰和泰(武汉)律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 调整2020年限制性股票激励计划授予价格 法律意见书 · 泰和泰律師事務所 TAHOTA LAW FIRM 之 泰和泰(武汉)律师事务所 关于 路德环境科技股份有限公司 | 释义 | | --- | | 第一部分声明事项 . | | 第二部分正文 | | 一、本次调整授予价格的批准与授权 … | | 三、本次调整授予价格相关事项 Company of the | | 三、结论意见 -- -- -- -- -- -- -- | 1 本法律意见书中定义的词语或简介,除非上下文另有解释或文义另作说明,其解释规 则与下表中所定义的词语以及所列示的解释规则,具有相同的含义: 路德环境、本公司、公 路德环境科技股份有限公司 >> 指 司、上市公司 《路德环境科技股份有限公司2020年限制性股票激励 本次激励计划、《激励 指 计划(草案修订稿)》 计划(草案修订稿)》 路德环境董事会 指 董事会 路德环境监事会 监事会 指 路德环境股东大会 指 股东大会 中国证券监督管理委员会 指 中国证监会 上海 ...
路德环境:泰和泰(武汉)律师事务所关于路德环境科技股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书
2024-08-22 10:37
泰和泰 (武汉)律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 调整2023年限制性股票激励计划授予价格 法律意见书 = 泰和泰律師事務所 二 TAHOTA LAW FIRM 之 泰和泰(武汉)律师事务所 关于 路德环境科技股份有限公司 调整2023年限制性股票激励计划授予价格 【委律師事務所 TAHOTA LAW FIRM 中国武汉研口区京汉大道 688 号恒隆广场办公楼 51层,邮编:430030 51stFloor, HeartlandOfficeBuilding, No.688JinghanAvenue, QiaokouDistrict, Wuhan430030, China 电话/Tel:86-27-88706388 传真/Fax:86-27-88706388 网址/Website:www.tahota.com 成都·Chengdu|北京·Beijing|深圳·Shenzhen|香港·HongKong|重庆·Chongqing| 拉萨 · Lhasa|上海 · Shanghai| 昆明·Kunming| 济南·Jinan|贵阳·Guiyang|南京·nanjing| 天津 · tianjin| 西安· X ...
路德环境:关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-08-22 10:37
路德环境科技股份有限公司 证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2024-038 路德环境科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制 性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调 整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 因公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励 计划(草案修订稿)》《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下 简称"《激励计划》")的有关规定,将 2020 年限制性股票激励计划的授予价 格(含预留授予)由 11.40 元/股调整到 11.35 元/股,将 2023 年限制性股票激 励计划的授予价格(含预留授予)由 17.06 元/股调整到 17.01 元/股。具体情况 如下: 一、 ...
路德环境:2023年年度权益分派实施公告
2024-07-05 09:26
路德环境科技股份有限公司 证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2024-034 路德环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 100,714,157 股为基数,每股派发 现金红利 0.05 元(含税),共计派发现金红利 5,035,707.85 元。 是否涉及差异化分红送转:否 每股分配比例 路德环境科技股份有限公司 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 20 ...
路德环境:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-17 11:06
路德环境科技股份有限公司 证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2024-033 路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六 期 E 区 4 栋 3F 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,286,860 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,286,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.0650 | | 比例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...
路德环境:路德环境科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024-05-17 11:03
泰和泰(武汉)律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司2023年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月十七日 法律意见书 泰和泰(武汉)律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:路德环境科技股份有限公司 鉴此,本所依据上述法律法规,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及 勤勉尽责精神,现出具法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 (一)本次股东大会的召集 1 法律意见书 泰和泰(武汉)律师事务所(以下简称"泰和泰"或"本所")作为路德环 境科技股份有限公司(以下简称"路德环境"或"公司")的常年法律顾问,受 公司委托,指派高丽红、杨凡怡律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定,就本次股东大会的召集 召开程序、召集人的资格、出席和列席本次股东大会人员的资格、会议的表决程 序等有关事宜进行见证,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,已向本所提 ...
路德环境_7-3-1 泰和泰(武汉)律师事务所关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)
2024-05-13 10:20
菲 TAHO 交 不 不 // 泰 和 泰 ( 武 汉 ) 律 师 事 务 所 关于路德环境科技股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补充法律意见书 (一) 二 O 二 四 年 三 月 7-3-1-1 路德环境向不特定对象发行可转换公司债券·补充法律意见书 目 录 | 第一部分 《问询函》的回复 | | --- | | 「 《问询函》 问题 8.1… | | 二、《问询函》问题 8.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第二部分 发行人本次发行相关情况的更新 | | 一、"本次发行的批准和授权"的变化情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 二、"本次发行的主体资格"的 ...
路德环境_7-1-1 发行人及保荐机构关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(豁免版)
2024-05-13 10:20
路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. (湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼) 关于路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 (深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦) 二〇二四年三月 路德环境科技股份有限公司 审核问询函的回复 根据贵所于 2024年 1月 13日出具的《关于路德环境科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资) [2024]5 号)(以下简称"《问询函》")的要求,国投证券股份有限公司(以下简 称"国投证券"或"保荐机构")作为路德环境科技股份有限公司(以下简称 "路德环境""公司"或"发行人")向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构(主承销商),会同发行人及发行人律师泰和泰(武汉)律师事务所(以下 简称"泰和泰"或"发行人律师")及申报会计师大信会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"大信所"或"申报会计师")等相关各方,本着勤勉尽责、 诚实守信的原则,就《问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落 ...