国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德环境科 技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对路德环境 2024 年度申 请综合授信额度及为合并报表范围内子公司授信担保的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次申请综合授信额度及为子公司授信担保的情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及合并报表范围内子公司（包括 新增或新设子公司）拟在本公告所涉议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 15 亿元的综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。为解决上 述综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有（含全资子公司） 的土地使用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈雄,已充分了解并同意由提名人路德环境科技股份有限公司董事会提 名为路德环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德环境科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ( ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-015 路德环境科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目所需资金，并 定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用); 提名人路德环境科技股份有限公司,现提名陈雄为路德环境科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 ...

2023年度ESG报告 环境、社会及管治报告 路 德 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ROAD ENVIRONMENT TECHNOLOGY 关于本报告 报告说明 本报告是路德环境科技股份有限公司(以 下简称"路德环境"、"我们"、"本公 司"和"公司"）的2023年度企业环境、 社会及管治报告,本报告真实、客观地介 绍了路德环境2023年在履行企业社会责任 方面的活动开展情况,重点披露公司社 会、环境及治理等方面表现的相关信息。 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自公司 正式文件、统计报告、财务报告以及经 由公司统计、汇总与审核的各职能部 门、各经营单位的可持续发展实践信 息。同时,本报告涉及的货币种类及金 额,如无特殊说明,均以人民币为计量 单位。 时间范围 时间范围是2023年1月1日至2023年 12月31日。 报告范围 本报告覆盖路德环境科技股份有限公司 及其子公司、分公司。为了便于表述和 阅读,本报告中提及的"我们"均表示 一个整体的"路德环境科技股份有限公 司及其附属公司"。 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 >> | 路德环境 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-011 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确、客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度 的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可 能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，并与年审会计师进 行了充分的沟通，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。 2023年度公司计提各项资产减值损失合计人民币25,919,551.16元。具体情况如 下表： | 项目 | 2023年度计提金额（元） | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -4,789,194.12 | | 合 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-016 路德环境科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产，提高资 产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司）拟与国 内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业务开展 期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授权公司管 理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统 一管理、统筹使用的需要 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德环境科技股份有限公司公 司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2023 年度，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程 及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、程润喜先生、罗茁先生。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四 届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先 生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为 安信证券股份有限公司）作为路德环境科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对路德环境本次使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 路德环境科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、姜应和先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查独立董 事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、姜应和先生均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》中关于独立性的规定和要求。 ...