路德生物环保科技股份有限公司 股东会议事规则 1 路德生物环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护路德生物环保科技股份有限公司（以下简称公司）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使 职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规以 及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公 司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各 项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依 法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的 意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾国安，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、 湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988 年 至今于武汉大学任教。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关 ...

路德生物环保科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | | 第五节 | 董事会秘书 47 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 | 财务 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席 相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜应和：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业。1983 年至今，于武汉理工大学给 水排水工程专业任教，教授、博士生导师，国家注册设备工程师（给排水）。兼 任《中国给水排水》杂志编委、中国城镇供水排水协会科学技术委员会委员、湖 北省土木建筑学会市政给水排水专业 ...

路德生物环保科技股份有限公司 董事会议事规则 1 路德生物环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善路德生物环保科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《路德生物环保科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，并设董事长 1 名。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半 数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投 ...

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋天文,已充分了解并同意由提名人路德生物环保科技股份有限公司董 事会提名为路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德生物 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( 四 ) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

路德生物环保科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《路德生物环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"） 等规定，路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为路德环境科技股份有 限公司）董事会对2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万 元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中， 保荐承销费用为 2,922.35 万元（不含税），其他与发行权 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。 大信是我国最早 ...