（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审阅，监事会认为公司全资子公司遵义路德拟通过增资扩股的方式引进股 东湖北农发饲料有限公司，增资完成后，湖北农发饲料有限公司成为公司关联方， 公司与其日常关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合 理的原则，作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规 以及公司《关联交易管理制度》的规定。 路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-060 路德生物环保科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经公司全体监事一致 同意，豁免本次监事会会议提前 ...

国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"路德环境"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境新增 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次新增 2024 年度日常关联交易预计的背景情况 为支持公司白酒糟生物发酵饲料业务发展，同时满足子公司产品研发、生产、 销售等自身经营发展的需要，公司全资子公司路德生物环保技术（遵义）有限公 司（以下简称"遵义路德"）拟通过增资扩股的方式引进股东湖北农发饲料有限 公司（以下简称"农发饲料"），将原注册资本由6,000万元人民币增至8,000万元 人民币。公司就本次增资事项放弃优先认购权，由农发饲料新增认缴出资2,000万 元，本次增资后农发饲料将持有遵义路德25%股权，公司持 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-056 路德生物环保科技股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司已完成工商变更登记手续并取得武汉市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：路德生物环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914201007893460244 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号 5、法定代表人：季光明 7、成立日期：2006 年 8 月 9 日 8、经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建设工程设计；建设 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、修订＜公司章程＞并办理工商变 更登记的议案》 ...

Business Overview - The company specializes in the resource utilization of food and beverage residues and water environment treatment, with main businesses including bio-fermented feed from distiller's grains and inorganic solid waste treatment services [4] - From January to September 2024, the bio-fermented feed business accounted for 82.64% of the main business revenue, while inorganic solid waste treatment services accounted for 17.36% [4] Key Partnerships - The company has established long-term agreements with major liquor producers such as Langjiu, Zhenjiu (06979.HK), and Jinshajiaojiu, securing distiller's grain resources [4] - Collaborations have also been formed with Anhui Gujing Gongjiu (000596.SZ), Jiangsu Yanghe Co., Ltd. (002304.SZ), and Hunan Jiugui Liquor Co., Ltd. (000799.SZ) [4] Product Advantages - High-quality raw materials: Using distiller's grains from top liquor producers as a culture medium, the raw materials are high-quality, safe grains rich in functional components, high in protein and fat, and low in fiber [6] - Specialized strains: Developed in collaboration with the National Key Laboratory of Agricultural Microbial Resource Discovery and Utilization, the strains are acid-resistant, high in enzyme production, and have strong growth vitality [6] - Fully automated solid-state fermentation: The company's self-developed microbial solid-state fermentation technology ensures optimal growth, metabolism, and autolysis of yeast strains [6] - Multi-stage low-temperature drying: The proprietary continuous multi-stage low-temperature drying process effectively retains active substances and nutrients [6] - Quality assurance: Strict adherence to ISO9001 quality management system standards throughout the manufacturing process ensures product safety and hygiene [8] Functional Benefits - The bio-fermented feed contains both conventional nutrients (crude protein, crude fat, acid-soluble protein) and functional components (yeast-derived protein, β-glucan, mannan oligosaccharides, nucleotides, active peptides, beneficial bacteria, and digestive enzymes), improving feed digestibility, animal immunity, and intestinal microecological balance [8] Major Clients - The company's products have entered the procurement scope of major clients such as New Hope Liuhe (000876.SZ), Haid Group (002311.SZ), Hefeng Co., Ltd. (603609.SH), Juxing Agriculture and Animal Husbandry (603477.SH), Modern Dairy (01117.HK), Shounong Group, and Shanxi Elephant [8] Future Development - Strengthening the brand by leveraging resource advantages: The company has a planned annual production capacity of 700,000 tons for bio-fermented feed and processes over 1.8 million tons of distiller's grains annually [10] - Focusing on technological R&D and exploring diversified development: The company is researching projects involving by-products from the food brewing industry, such as beer grains, rice wine grains, soy sauce residues, vinegar grains, and fruit and vegetable residues [10] - Accelerating the layout of the synthetic biology sector: The company is collaborating with the State Key Laboratory of Biocatalysis and Enzyme Engineering to explore synthetic biology and biomanufacturing, aiming to develop more valuable new products [10]

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-055 路德环境科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 6 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/1jNC3zUuaAM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开路德环境科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"路德环境"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境向特定对象 发行股票限售股上市流通的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023年4月17日出具《关 于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕799号），同意路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德 环境"）2022年度向特定对象发行股票的注册申请，本次发行新增的8,340,397股 股份已于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份登记手续。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对路德环境科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核 的决定》的公告 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-051）。 2024 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 11 日，公司及保荐人国投证券股份有限公司向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）提交了《路德环境科技股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-053 路德环境科技股份有限公司 本次股票上市流通总数为 8,340,397 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 4 月 17 日 出具《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕799 号），同意路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"路德环境"）2022 年度向特定对象发行股票的注册申请，本次发行新增的 8,340,397 股股份已于 2023 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售期为自公 司向特定对象发行股票结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 18 个月， 限售股股东数量为 1 名。本次申请上市流通的限售股共计 8,340,397 股，占公司 总股本的 8.2813%。现限售期即将届满，将于 2024 年 11 月 25 日起上市流 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-052 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,409,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,409,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.1936 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

关于路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 를 들 TAHOT 泰和泰 泰和泰（武汉）律师事务所 之 法律意见书 二〇二四年十一月十三日 三 意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:路德环境科技股份有限公司 泰和泰(武汉)律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或）作为路德环 境科技股份有限公司(以下简称"路德环境""公司"）的常年法律顾问,受公 司委托,指派高丽红、欧阳朔律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定,就本次股东大 会的召集召开程序、召集人的资格、出席和列席本次股东大会人员的资格、会议 的表决程序等有关事宜进行见证,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件、口头语言等均符合真实、准确、完整的要求, 有关副本、复印件等材料 ...