重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-024 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六 E 区 4 栋 3F 公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 路德环境科技股份有 ...

路德环境科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 影院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 网 til· Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 此 您可使用手机"扫一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 路德环境科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-013 路德环境科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司 日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过 6,500.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的金融 产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。董事会审议授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签 署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项属于公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾国安先生：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、 湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988 年至今于武汉大学任教。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 开展资产池业务事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对路德环境及其控股子公司本 次开展资产池业务及相互担保事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 路德环境于2024年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量 金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新 设子公司）拟与国内商业银行开展总计不超过人民币17,000万元的资产池业务， 资产池业务开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发 生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 ...

路德环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24L1F t: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00041 号 路德环境科技股份有限公司全体股东: 我 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-025 路德环境科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相 关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次 相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司于分别于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第 十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体事宜的议案》等公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）相关议案。根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行 方案及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期 均为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算，即自 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 1 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-009 路德环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说 明如下： 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 360.00 万元（不含税）后募 集资金为 10,957.92 万元，上述金额已于 2023 年 5 月 16 日由主承销商国投证券 汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》验证。 一、募集资金基本 ...

路德环境科技股份有限公司 关于董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事及独立董事辞职的情况 二、本次补选董事及独立董事情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 罗茁先生、独立董事姜应和先生提交的辞职报告。 公司董事罗茁先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审 计委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告 自送达董事会之日起生效。辞职后，罗茁先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗茁先生直接持有公司股份 165,045 股，占公司总股本 的比例为 0.16%。本次辞任相关职务后，罗茁先生将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。 公司独立董事姜应和先生因个人原因申 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德环境科 技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对路德环境 2024 年度申 请综合授信额度及为合并报表范围内子公司授信担保的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次申请综合授信额度及为子公司授信担保的情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及合并报表范围内子公司（包括 新增或新设子公司）拟在本公告所涉议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 15 亿元的综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。为解决上 述综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有（含全资子公司） 的土地使用 ...