路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-025 路德生物环保科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理苏海涯先生提交的辞职报告。由于个人原因，苏海涯先生申请辞去公 司副总经理职务，辞去该职务后，苏海涯先生仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，苏海涯先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告披露日，苏海涯先生未持有公司股份。 苏海涯先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常 进行。公司董事会对苏海涯先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 路德生物环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

公司代码：688156 公司简称：路德环境 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 路德生物环保科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

路德生物环保科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00085 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lutp://ace.mof.gv.cn）"进行查验 报告编码:京25T39 WUYIGE Certified Public Accountants II P 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00085 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: WUYIGE Certi ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-013 路德生物环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 （一）募集资金金额及到账时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及 部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2020 年首次公开发行股票募投项目"技术研发中 心升级建设项目"予以结项，同意将募投项目"路德环境信息化建设项目"达到预定可使用 状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实 施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为其在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 ...

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人史永,已充分了解并同意由提名人路德生物环保科技股份有限公司董事 会提名为路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德牛物环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-019 路德生物环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司融资提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称：古蔺县国有资产经营有限责任公司（以下简称"古蔺国 资公司"）,与路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关 联关系。 本次反担保金额：本次反担保金额不超过 6,000 万元，具体以最终签订 的反担保合同为准。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司四川永乐路德生物科技开发有限公司（以下简称"永乐路 德"）因经营发展需求，拟向泸州银行股份有限公司古蔺支行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限最长不超过 3 年；申请固定资产投资贷款 4,000 万元，贷 款期限最长不超过 10 年。古蔺国资公司为上述融资提供连带责任保证担保，公 司拟向古蔺国资公司提供反担保，担保额度不超过 6,000 万元，担保金额及担保 期限与上述贷款总额及贷款期限相对应。 （二）内部决策程序 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-017 路德生物环保科技股份有限公司 关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （二）公司2025年度日常关联交易的预计 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联 交易，是基于路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司不会 对关联方形成依赖。 2023 年度，公司控股子公司绍兴路德环保技术有限公司（以下简称"绍 兴路德"）与关联方浙江林盛建设发展有限公司（以下简称"林盛建设"）签订 工程建设合同，将"建筑泥浆固化处置中心安全生产改造项目"委托给林盛建设 实施。本次日常关联交易事项已经公司四届董事会第七次会议、第四届监事会 ...

路德生物环保科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查 独立董事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 路德生物环保科技股份有限公司董事 ...