路德环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24L1F t: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00041 号 路德环境科技股份有限公司全体股东: 我 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-009 路德环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说 明如下： 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 360.00 万元（不含税）后募 集资金为 10,957.92 万元，上述金额已于 2023 年 5 月 16 日由主承销商国投证券 汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》验证。 一、募集资金基本 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-025 路德环境科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相 关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次 相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司于分别于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第 十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体事宜的议案》等公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）相关议案。根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行 方案及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期 均为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算，即自 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 1 ...

路德环境科技股份有限公司 关于董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事及独立董事辞职的情况 二、本次补选董事及独立董事情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 罗茁先生、独立董事姜应和先生提交的辞职报告。 公司董事罗茁先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审 计委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告 自送达董事会之日起生效。辞职后，罗茁先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗茁先生直接持有公司股份 165,045 股，占公司总股本 的比例为 0.16%。本次辞任相关职务后，罗茁先生将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。 公司独立董事姜应和先生因个人原因申 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德环境科 技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对路德环境 2024 年度申 请综合授信额度及为合并报表范围内子公司授信担保的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次申请综合授信额度及为子公司授信担保的情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及合并报表范围内子公司（包括 新增或新设子公司）拟在本公告所涉议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 15 亿元的综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。为解决上 述综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有（含全资子公司） 的土地使用 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 董事会 激励对象名单（截至授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | 获授的限制性股 | | | | 获授的限制性股 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | | 票数量（万股） | 票占预留授予总 | 股票占当前总 | | | | | | 量的比例 | 股本比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 2 人） | | | | | | | 苏海涯 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 34.48% | 0.10% | | 杨健 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00 | 3.45% | 0.01% | | 合计 | | | 11.00 | 37.93%% | 0.11% | | 二、其他激励对象（共 8 人） | | | | | | | 董事会认为需要激励的人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈雄,已充分了解并同意由提名人路德环境科技股份有限公司董事会提 名为路德环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德环境科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ( ...

2023年度ESG报告 环境、社会及管治报告 路 德 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ROAD ENVIRONMENT TECHNOLOGY 关于本报告 报告说明 本报告是路德环境科技股份有限公司(以 下简称"路德环境"、"我们"、"本公 司"和"公司"）的2023年度企业环境、 社会及管治报告,本报告真实、客观地介 绍了路德环境2023年在履行企业社会责任 方面的活动开展情况,重点披露公司社 会、环境及治理等方面表现的相关信息。 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自公司 正式文件、统计报告、财务报告以及经 由公司统计、汇总与审核的各职能部 门、各经营单位的可持续发展实践信 息。同时,本报告涉及的货币种类及金 额,如无特殊说明,均以人民币为计量 单位。 时间范围 时间范围是2023年1月1日至2023年 12月31日。 报告范围 本报告覆盖路德环境科技股份有限公司 及其子公司、分公司。为了便于表述和 阅读,本报告中提及的"我们"均表示 一个整体的"路德环境科技股份有限公 司及其附属公司"。 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 >> | 路德环境 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-015 路德环境科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目所需资金，并 定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用); 提名人路德环境科技股份有限公司,现提名陈雄为路德环境科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 ...