路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-011 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确、客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度 的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可 能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，并与年审会计师进 行了充分的沟通，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。 2023年度公司计提各项资产减值损失合计人民币25,919,551.16元。具体情况如 下表： | 项目 | 2023年度计提金额（元） | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -4,789,194.12 | | 合 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-016 路德环境科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产，提高资 产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司）拟与国 内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业务开展 期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授权公司管 理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统 一管理、统筹使用的需要 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德环境科技股份有限公司公 司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2023 年度，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程 及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、程润喜先生、罗茁先生。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四 届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先 生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为 安信证券股份有限公司）作为路德环境科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对路德环境本次使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 路德环境科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、姜应和先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查独立董 事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、姜应和先生均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》中关于独立性的规定和要求。 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部 分激励对象名单的核查意见（截至授予日） 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"路德环境")监事会依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的如下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 路德环境科技股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-018 路德环境科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公 司《路德环境科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司2022年年度股东大会 的授权，公司董事会同意作废2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共387,500股。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月2 ...

路德环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司年度股 东大会审议通过。具体情况如下： 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-023 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），授权期 限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...

路德环境科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00226 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 作用, Fax: www.daxincna.com.cn IX til- Internat. 告 报 it 田 大信审字[2024]第 2-00226 号 路德环境科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了路德环境科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表 ...

公司代码：688156 公司简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 路德环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...