上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：松井股份 证券代码：688157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 1 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 松井股份、本公司、 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《松井新材料集团股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2024 | | 划、《激励计划》 | | | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于松井新材料集 | | 本报告 | 指 | 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财 务顾问报告 | | ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-068 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 9 月 10 日发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，推选董事凌云剑先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举凌云剑先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团 ...

松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-069 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 9 月 10 日发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，推选监事贺刚先生召集并主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举贺刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通 过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限 ...

松井新材料集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 9 月 13 日； ●限制性股票授予数量：148.4350 万股，占公司当前股本总额 11,173.6486 万股的 1.33%； ●股权激励方式：第二类限制性股票。 根据《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的规定，松井新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"松井股份"）2024 年限制性股票首次授予条件已 经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 13 日为首次授予 日，以 19.11 元/股的授予价格向 68 名激励对象首次授予 148.4350 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 证 ...

松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三 届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员。同日，公司召开第三届监事 会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了 公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下： 松井新材料集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及 监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-070 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举凌云剑先生为第三届 董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 凌云剑先生的简历请详见公司于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-072 4、公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和 逐项落实，并对《审核问询函》进行回复，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南松井新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。 松井新材料集团股份有限公司 5、公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事 ...

松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | | | | | | 凌云剑 | 中国 | 董事长、核心技 | 2.8600 | 1.64% | 0.03% | | | | 术人员 | | | | | 王卫国 | 中国 | 董事、核心技术 | 2.8600 | 1.64% | 0.03% | | | | 人员 | | | | | 缪培凯 | 中国 | 董事、总经理、 | 2.8600 | 1.64% | 0.03% | | | | 核心技术人员 | | | | | FU | 新加坡 | 董事、核心技术 | 2.7300 | 1.57% | 0.02% | | RAOSHENG | | 人员 | | | | | 李玉良 | 中国 | ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《松 井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-066 松井新材料集团股份有限公司 关于参加 2024 年半年度新材料专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日 披露公司《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、及发展理念，公司将参加由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会，此次活动采用网络文字互动方式 举行，投资者届时可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互 动交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 9 月 ...

松井新材料集团股份有限公司 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-067 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科 创大楼 2 楼 B210 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,594,099 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,594,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2021 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...