证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-065 松井新材料集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的 情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询结果。 二、核查结果 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对象在公司披露本次激励计 划的自查期间不存在交易公司股票的情况。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 46 CNY per share, compared to the current price of 38.87 CNY [1][2]. Core Insights - The company reported a revenue of 323 million CNY for H1 2024, representing a year-on-year increase of 31.51%, and a net profit attributable to shareholders of 41 million CNY, up 52.38% year-on-year. In Q2 alone, revenue reached 188 million CNY, growing 24.04% year-on-year and 39.13% quarter-on-quarter [1][2]. - The consumer electronics segment was the main contributor to revenue growth, with the 3C sector achieving a revenue of 271 million CNY in H1 2024, a 35.67% increase year-on-year. Notably, the wearable devices business saw a significant growth of 77.32% year-on-year [2]. - The company has implemented share buybacks, stock incentive plans, and consistent dividends, reflecting strong confidence in its future performance. As of June 30, 2024, the company had repurchased 426,900 shares, accounting for 0.38% of its total share capital [2]. - The company is increasing its R&D investment, with a research expense ratio of 14.75% in H1 2024, aiming to expand its product range and applications across various sectors [2]. Financial Summary - The company forecasts revenues of 818 million CNY, 1.061 billion CNY, and 1.385 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 38.6%, 29.8%, and 30.5% [3][6]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 129 million CNY, 150 million CNY, and 207 million CNY for the same years, with growth rates of 59.0%, 16.2%, and 37.8% respectively [3][6]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 34, 29, and 21 for the years 2024, 2025, and 2026 [3][6].

松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次拟授予激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进 行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》《松井新材料集团股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于同日在公司内部 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、松井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份""公司"或"本 公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 由公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规 ...

提名人松井新材料集团股份有限公司董事会,现提名黄进为松井新材料集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

松井新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券简称：松井股份 证券代码：688157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划的主要内容 b | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 . | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\mathbf{\hat{n}}=-\mathbf{\hat{n}}\mathbf{\hat{x}}$$ | 松井股份、本公司、 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于松井新材料集 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 团股份有 ...

松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 凌云剑 中国 董事长、核心技 术人员 2.8600 1.64% 0.03% 王卫国 中国 董事、核心技术 人员 2.8600 1.64% 0.03% 缪培凯 中国 董事、总经理、 核心技术人员 2.8600 1.64% 0.03% FU RAOSHENG 新加坡 董事、核心技术 人员 2.7300 1.57% 0.02% 李玉良 中国 核心技术人员 1.4950 0.86% 0.01% 赖安平 中国 核心技术人员 1.9500 1.12% 0.02% 曾煜 中国 核心技术人员 1.9500 1.12% 0.02% 小计 16.7050 9.60% 0.15% 二、其他激励对象 核心骨干（共计 61 人） 131.7300 75.7 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-063 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 附件：职工代表监事简历 松井新材料集团股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举 工作。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，该职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会，选举徐瑞红女士担任公司第三 届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履职。 截至本公告披露日，徐瑞红女士直接持有公司股份 180,39 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-061 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详 ...