湖南松井新材料股份有限公司 独立董事工作细则 2024 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为促进湖南松井新材料股份有限公司（以下称"公司"）规范运作， 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》和《湖南松井新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及 其他有关法律、法规和规范性文件，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在包含本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事 职务，并确保有足够的时间和精力有效 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-013 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 29 日，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 122,000 股，占公司总股本的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 38.20 元/股、最低价 为 36.94 元/股，支付的资金总额为人民币 4,605,077.58 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 三、回购股份的进展情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不 超过人民币 59.27 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 1,500.00 ...

Investment Rating - The report maintains an "Add" investment rating for the company [9][20]. Core Viewpoints - Matsui Co., Ltd. is a new type of functional coating material company targeting high-end consumer electronics and passenger vehicles. In 2022, the revenue breakdown for high-end consumer electronics was 44% from mobile phones and related accessories, 17% from laptops and related accessories, 19% from wearable devices, and 5% from smart home appliances. The passenger vehicle segment accounted for 13% of revenue [9][20]. - The company has established a unique high-barrier business model through technology and service, focusing on customer differentiation and strong R&D capabilities. This model allows for timely responses to market demands and deepens trust with clients [13][20]. - The company has successfully entered the automotive coating market, with significant growth in revenue from this segment, achieving 670.25 million yuan in 2022, a year-on-year increase of 198.39% [20][34]. Summary by Sections 1. High-end Coating Supplier Focused on Consumer Electronics and Automotive - Matsui Co., Ltd. specializes in high-end functional coating materials, primarily used in 3C products and passenger vehicles. The company has a strong focus on innovation and has established a concentrated shareholding structure [19][27]. 2. Deep Customer Engagement Business Model - The company employs a technology and service-oriented business model that emphasizes continuous product updates and customer engagement. This model creates a competitive barrier by ensuring high-quality coatings that meet customer needs [49][50]. - Matsui has established 12 global technical and marketing service centers to enhance customer outreach and support [64]. 3. Technology as the Foundation - The company maintains a high R&D investment ratio, with R&D expenditures consistently above 11% of revenue, significantly higher than industry averages. The proportion of technical personnel is also around 30%, indicating a strong focus on innovation [66][67]. - Matsui has built extensive databases for raw materials, formulations, and processes, which support its R&D efforts and enhance efficiency [82][72]. 4. Active Participation in the Global Coating Market - The global coating industry is characterized by low concentration, with many players. Matsui is positioned to capture market share as domestic companies improve their product quality and compete internationally [74][75]. - The demand for coating materials is substantial, particularly in the consumer electronics and automotive sectors, which are expected to recover and grow [88][89].

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-012 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购基本情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购 方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 （含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 59.27 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-011 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙茂松科技有限公司 | 53,883,200 | 48.22 | | 2 | 凌剑芳 | 5,140,933 | 4.60 | | 3 | 汪斌 | 3,169,283 | 2.84 | | 4 | 伍松 | 2,643,670 | 2.37 | | 5 | 杨波 | 2,090,200 | 1.87 | | 6 | 湖南华洲投资私募基金管理有限公司－ | 1,869,475 | 1.67 | | | 湖南华洲德邦私募证券投资基金 | | | | 7 | 招商银行股份有限公司－睿远成长价值 | 1,664,304 | 1.49 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 8 | 颜耀凡 | 1,462,767 | 1.31 | | 9 | 富国基金－中国人寿保险股份有限公司 －传统险－富国基金国寿股份成长股票 | 1,418,277 | 1.27 | | | ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-009 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议于 2024 年 2 月 20 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 59.27 元/股 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-010 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案基本情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购 方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 （含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 59.27 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-007 湖南松井新材料股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 重要内容提示： 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次回 购股份暨"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露 义务，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象与全体股东利益，共 同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、业务 发展前景及财务状况等因素，公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到实际控制人、 董事长凌云剑先生出具的《关于提议回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方 案的函》，凌云剑先生向公司董事会提议积极采取以下措施： 一、提议回购公司股份 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长凌云剑先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、提 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕12 号 关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 湖南松井新材料股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖南松井新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）"汽车涂料及特种树脂项目（一期）" 项目产品主要以水性汽车涂料为主，同时将配套生产汽车涂料所 需树脂；项目建成后，公司可实现年产 3.3 万吨汽车涂料及配套 1 ─────────────── 特种树脂的生产能力；2）本次募集资金用于扩大既有业务，是 对前次募投项目"汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目"的补 充和发展，"汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目"目前尚未 建成投产；3）2024 年 1 月 12 日，公司公告显示核心技术人员 存在离职情形；报告期内，公司来自乘用车领域的收入占比分别 为 1.38%、 ...

上海证券交易所文件 特种树脂的生产能力；2）本次募集资金用于扩大既有业务，是 对前次募投项目"汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目"的补 充和发展，"汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目"目前尚未 建成投产；3）2024 年 1 月 12 日，公司公告显示核心技术人员 存在离职情形；报告期内，公司来自乘用车领域的收入占比分别 为 1.38%、4.47%、13.57%、16.27%；4）部分行业政策对公司产 品指标进行了限制性规定，如 2020 年 12 月，工业和信息化部颁 布的新国标GB30981--2020《工业防护涂料中的有害物质限量》， 要求电子电器涂料清漆、色漆及底漆的 VOCs 限量值不超过 420g/L；5）本次募投项目建设用地正在履行招拍挂程序。 上证科审（再融资）〔2024〕12 号 关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 湖南松井新材料股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖南松井新材料股份有限公 司（以下 ...