证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-019 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,797,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,797,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.7912 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.79 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 材料二 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 材料三 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 14 | | 1 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-018 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2024/8/19 | | 预计回购金额 | 15,000,000.00 元~30,000,000.00 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 397,100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 元 15,015,706.55 | | 实际回购价格区间 | 36.92 元/股~38.89 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

湖南松井新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为规范湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南松井新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 ...

湖南松井新材料股份有限公司 湖南松井新材料股份有限公司董事会 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于拟变更公司名称，同时根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。具体修订内容如下： 2024 年 3 月 27 日 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南松井新材料股份有限公 | 第一条 为维护松井新材料集团股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | "《公司法》"）、 ...

（一）审议通过《关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司 20%股权 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-014 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 3 月 21 日发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司以自有资金人民币 1,960.00 万元收购自然人李运凯、赖安平、杨义 峰、刘海军合计持有的长沙松润新材料有限公司 20%股权，本次交易完成后，公 司持有长沙松润新材料有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、公司名称变更的相关情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-016 湖南松井新材料股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 松井新材料集团股份有限公司 | | 公司英文全称 | HUNAN SOKAN NEW | SOKAN NEW MATERIALS | | | MATERIALS CO.,LTD. | GROUP CO.,LTD. | （二）变更原因 当前公司已形成了下辖数家全资/控股子（孙）公司的多组织运营管理模式。 为进一步落实全球 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-017 湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 不适用 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

湖南松井新材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和《湖南松井新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司证券事务部 代行董事会办公室职责。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等 专门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-015 湖南松井新材料股份有限公司 关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司 20%股权的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民 币 1,960.00 万元收购自然人李运凯、赖安平、杨义峰、刘海军合计持有的长沙松 润新材料有限公司（以下简称"长沙松润"或"标的公司"）20%股权。本次交 易完成后，公司对长沙松润直接持股比例将由 80%增加至 100%，长沙松润将成 为公司全资子公司。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《《公司章程》等相关规定，公司本次交易事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成交割及相关工商手续 变更，交易实施过程中仍存在不确定性风险。 一 ...