证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性 文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 25,200,000 股（含本数），募集资金 总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "智能制造生产基地建设项目"。公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 2、本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合 格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

2023 年 12 月 29 日 1 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | 12 | 2 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩 ...

Group 1: Product and Cost Strategy - Customers prioritize comprehensive cost optimization over individual technical specifications [2] - The company aims to provide high-quality, low-cost solutions through integrated products, such as the newly launched integrated servo wheel product [2] - Integrated products reduce installation space and time, enhancing the stability and reliability of AGV systems [2] Group 2: Market Position and Industry Focus - The company focuses on the robotics industry, including mobile robots, collaborative robots, service robots, industrial robots, and bionic robots [3] - Expansion into related industries such as lithium batteries, photovoltaics, and 3C, while maintaining a competitive edge in the medical imaging equipment sector [3] - A matrix sales strategy is employed, integrating industry and regional sales to provide comprehensive pre-sale, in-sale, and post-sale services [3] Group 3: Research and Development Coordination - The company utilizes bi-weekly meetings to bridge the information gap between R&D and sales, ensuring efficient collaboration to meet customer needs [3] - The R&D system is organized by product lines, including control systems (HMI, PLC), motion systems (motors, drivers, inverters), and digital software [4]

上海步科自动化股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 ...

上海步科自动化股份有限公司 股东大会议事规则 上海步科自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股票上市规 则》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度 ...

上海步科自动化股份有限公司 关联交易管理制度 上海步科自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项 业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护广大投 资者特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及相关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人的范围： （一）具备以下情况之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第 1 页 共 13 页 （一 ...

上海步科自动化股份有限公司 信息披露管理制度 上海步科自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《上 海步科自动化股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第一节 信息披露基本原则 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件或者重 大事项"）。具体应当披露的事项依照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件中的规定进行确 定。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平，应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内 ...

上海步科自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 上海步科自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并 参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监 ...