证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-024 安徽巨一科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(修订稿) 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；2024 年 5 月 7 日分别 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》，对 2024 年股票期权激励计划的激励工具及业绩考核指标进行了修订，激励对象名单及权 益分配数量不变。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 的相关规定，公司对首次授予激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情 况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

| 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于 年年度报告及其摘要的议案 5 | 2023 | | 议案 | 2：关于 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案 | 3：关于 年度监事会工作报告的议案 16 | 2023 | | 《听取 | 2023 年度独立董事述职报告》 20 | | | 议案 | 4：关于 年度财务决算报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 5：关于 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘会计师事务所的议案 29 | | | 议案 | 7：关于 年度董事薪酬方案的议案 30 | 2024 | | 议案 | 8：关于 年度监事薪酬方案的议案 32 | 2024 | | 议案 | 9：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议 | | | | 案 33 | | | 议案 | 10：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监 事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。因情 况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。 2.会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-018 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《安 徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》 ...

安徽巨一科技股份有限公司监事会 1 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规 定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日 期、授予条件、授予价格、等待期、任职期限、归属条件等事项）未违反有关 法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划 的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有 利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 的核查意见 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-022 安徽巨一科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽巨一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事王桂香女士受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王桂香女士，其基本 情况如下： 王桂香，女，1978 年 11 月出生，法律专业硕士。2003 年 7 月至 2009 年 9 月，担任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，担 任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014 年 12 月至 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。因情况紧急，全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限。 2.会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开。 3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-017 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 4.会议由董事长林巨广先生主持。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， ...

安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （修订稿） 一、首次授予权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 首次授予权益 | 公告时公司股 | | | | （万股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 王淑旺 | 董事、董事会秘书、 | 8.00 | 2.37% | 0.058% | | 核心技术人员 | | | | | | 申启乡 | 董事、副总经理 | 10.00 | 2.97% | 0.073% | | 马文明 | 董事、核心技术人员 | 8.00 | 2.37% | 0.058% | | 常培沛 | 财务负责人 | 4.00 | 1.19% | 0.029% | | 任玉峰 | 核心技术人员 | 6.00 | 1.78% | 0.044% | | 范佳伦 | 核心技术人员 | 6.00 | 1.78% | 0.044% | | 二、其他激励对象 | | | | ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）是否符合政策法规规定 | | 的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-020 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽巨一科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要等相关公告及文件。 公司于 2024 年 5 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）>及其摘要的议案》，同意公司对《激励计划（草案）》及其摘要中的相 关内容进行修订，并形成了《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘 要。本次变更的原因及内容如下： 一、本次调整的相关情况说明 公司将本次激励计划考核指标由原来的营业收入或者综合毛利率达成其一 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 安徽巨一科技股份有限公司 二〇二四年五月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。本计划中任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 1%。 2 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 四、本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 20.17 元/股。在本激励 ...