法律意见书 安徽天天律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 00171 号 致:安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称"《上市规则》")和《安徽巨 一科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事 务所接受安徽巨一科技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派洪嘉玉、朱 华耀律师〈下称"本所律师")出席公司 2025年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、关于本次股东大会的 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 16 million to 24 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 107.84% to 111.75% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -20 million and -10 million yuan, a year-on-year increase of 91.44% to 95.72%[3] - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 204.17 million yuan, with a total profit of -241.94 million yuan[4] Business Strategy and Development - Continuous R&D investment and technological innovation have improved the company's core competitiveness and overall gross margin[5] - The smart equipment business has optimized both customers and products, leading to enhanced product profitability[5] - The company's high-quality development strategy has begun to show results through efficient collaboration across business, personnel, finance, and operations[5] Cost Management and Operational Efficiency - The company has implemented cost control measures and organizational changes to enhance overall profitability[6] - Project management processes have been optimized, significantly reducing asset impairment losses year-on-year[6] Forecast and Investment Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the audited annual report[8]

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 股东股份被冻结的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律 法规的要求，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为 正在履行安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，对公司股东股份被冻结事项进行了核查，具体情况如下： 二、股东股份被冻结的情况 截至本核查意见出具日，刘蕾女士、林巨广先生直接所持股份累计冻结情况 如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 刘 蕾 | 60,030,000 | 43.75% | 21,139,755 | 15.41% | | 林巨广 | 6,300,000 | 4.59% | 6,300,000 | 4.59% | 三、股东股份被冻结的原因 截至本核查意见出具日，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | 安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》《安徽巨一科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项 工作 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-062 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》 公司监事会认为：本次公司与全资子公司互相提供担保事项是在综合考虑公 司、全资子公司的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略， 担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容 及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-068 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2、闲置自有资金 公司拟使用最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发 ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 40 | | 第四节 会计师事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-063 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-067 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应 修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 137,303,350 元。 | | 137,198,775 元。 | | | 第十八条 | 公司全部资产等额划 | 第十八条 | 公司全部资产等额划 | | 分为 137,303,350 | 股，每股面值为 | 1 分为 137,198,775 | 股，每股面值为 1 | | 元。…… | | 元。…… | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 137,303,350 | 股，公司的股份均为普通 | 137,198,775 股，公司的股份均为普通 | ...